兴业科技:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002674证券简称：兴业科技公告编号：2023-042兴业皮革科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况兴业...

 证券代码：002674        证券简称： 兴业科技      公告编号：2023-042
              兴业皮革科技股份有限公司

            第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的
通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2023 年 8 月 19 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年
半年度报告全文及其摘要的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    特此公告。

    三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

                                  兴业皮革科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 8 月 19 日