屹通新材:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300930证券简称：屹通新材公告编号：2023-032杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300930      证券简称：屹通新材        公告编号：2023-032
            杭州屹通新材料股份有限公司

        第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月18日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会
议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年8月8
日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

  （一）《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2023年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。

    （二）《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3、《<2023年半年度报告>全文及其摘要》；

    4、2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    特此公告。

                                          杭州屹通新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023年8月22日