老板电器:关于公司部分董事、监事换届离职的公告

【摘要】证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2023-042杭州老板电器股份有限公司关于公司部分董事、监事换届离职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州老板电器股份有限...

证券代码：002508            证券简称：老板电器            公告编号：2023-042
            杭州老板电器股份有限公司

      关于公司部分董事、监事换届离职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，公司部分董事、监事将不再担任原职务，自股东大会选举产生新任董事及监事之日起生效。

  任罗忠先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。任罗忠先生现直接持有公司 1,267,562 股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司 12.42%股份。任罗忠先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%。

  沈国良先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。沈国良先生现直接持有公司 1,143,264 股股份。沈国良先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%。

  独立董事何元福先生，因任期届满不再担任公司独立董事，离职后将不再公司任职。何元福先生目前未持有公司股份。

  张松年先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。张松年先生现直接持有公司 834,312 股股份。张松年先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

  沈月明先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。沈月明先生现直接持有公司 53,875 股股份。沈月明先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

  职工代表监事张惠芬女士因任期届满不再担任公司职工代表监事，离职后仍在本公司任职。张惠芬女士目前未持有公司股份。

  上述人员的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司已选举成立
新一届董事会及监事会，公司对上述人员在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                            杭州老板电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 19 日