好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2023-034债券代码：113542债券简称：好客转债广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：2023-034
债券代码：113542          债券简称：好客转债

          广州好莱客创意家居股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 8 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月
18 日下午 3:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》。

  经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五
届董事会各专门委员会委员的议案》。

  为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会，选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

  1、经审议，同意选举李胜兰女士、沈汉标先生、袁英红女士为公司第五届董事会提名委员会委员，其中李胜兰女士担任主任委员。

  2、经审议，同意选举袁英红女士、李胜兰女士、郭黎明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中袁英红女士担任主任委员。

  3、经审议，同意选举李胜兰女士、袁英红女士、沈竣宇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李胜兰女士担任主任委员。


  4、经审议，同意选举沈汉标先生、郭黎明先生、李胜兰女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

  以上专门委员会任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》。

  经审议，公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月
18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》。

  经审议，公司董事会同意聘任沈竣宇先生、张正伟先生为公司副总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月
18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。

  经审议，公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月
18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。

  经审议，公司董事会同意聘任甘国强先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月
18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。

    经审议，公司董事会同意聘任刘玉辉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
上网公告附件：
1、公司独立董事就第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见
报备文件：
1、公司第五届董事会第一次会议决议
 特此公告。

                            广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                        2023年8月18日

附件：

                        沈汉标先生个人简历

  沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

  沈汉标先生持有公司股份 128,047,861 股，占公司最近一次披露总股本的41.14%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为 25.95%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司董事、副总经理沈竣宇先生为父子关系；与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

                        沈竣宇先生个人简历

  沈竣宇先生，中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2019年 7 月加入公司，曾任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理、总裁助理，现任公司董事、副总经理，广东好好置业投资有限公司董事。

  沈竣宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


                        郭黎明先生个人简历

  郭黎明先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。

  郭黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

                        李胜兰女士个人简历

  李胜兰女士，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士。曾任中山大学岭南学院副院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师，广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

  李胜兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。

                        袁英红女士个人简历

  袁英红女士，1965 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权,
注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016 年至 2021年 9 月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014 年至今任广州注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广东永顺生物
制药有限公司独立董事、惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

  袁英红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。

                        张正伟先生个人简历

  张正伟先生，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2019年 1 月加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。

  张正伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

                        宋华军先生个人简历

  宋华军先生，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册税务师。2015 年 12 月加入公司，曾任公司监事会主席，现任公司财务总监。

  宋华军先生目前持有公司股份 13,500 股，持股比例为 0.0043%，与公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

                        甘国强先生个人简历

  甘国强先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长、广州海鸥卫浴用品股份有限公司证券事务代表、广东上市公司协会证代委员会副主

  甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。甘国强先生于 2017 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（证书编号：910079），其任职资格符合《上