好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2023-044债券代码：113542债券简称：好客转债广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

 证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：2023-044
 债券代码：113542          债券简称：好客转债

          广州好莱客创意家居股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
 次会议通知和材料已于 2023 年 9 月 4 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 8
 日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，
 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了
 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整回购股份用
 途的议案》。

    董事会同意对回购股份用途进行调整，由“8,892,464 股用于转换公司可转
 债、2,223,116 股用于员工持股计划或股权激励”调整为“11,115,580 股全部用于 员工持股计划或股权激励”。除回购股份用途进行调整外，回购方案的其他内容
 均不作调整。具体内容详见 2023 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公 告编号：2023-046）。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月
 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<广州好莱客创
 意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董 事沈汉标、沈竣宇回避表决。


  《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》详见
2023 年 9 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《广州好莱客创意家居
股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》详见 2023 年 9 月 8 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月
8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<广州好莱客创
意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》，关联董事沈汉标、沈竣宇回避表决。

    《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见
2023 年 9 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月
8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，关联董事沈汉标、沈竣宇回避表决。

  为保证公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

  1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；

  2、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

  3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

  4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
  5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

  6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；


  7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

  8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

  9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

  10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会同意公司于 2023 年 9 月 25 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创
意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2023 年第二次临时股东大会的具体事宜。

  具体内容详见2023年9月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-047）。

    三、上网公告附件：

  1、公司独立董事就第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见

    报备文件：

  1、公司第五届董事会第四次会议决议

    特此公告。

                                广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                              2023年9月8日