齐心集团:第八届监事会第六次会议决议公告

【摘要】www.qx.com证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-033深圳齐心集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监...

                                                                              www.qx.com

证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2023-033
                  深圳齐心集团股份有限公司

              第八届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的会议通知于
2023 年 8 月 7 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：

  1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》；

  经审核，董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2023年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-034。《2023年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司 2023 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。


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  《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-035。

  三、备查文件

  第八届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  监事会

                                                              2023 年 8 月 19 日