藏格矿业:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2023-046藏格矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

  证券代码：000408        证券简称：藏格矿业      公告编号：2023-046
                藏格矿业股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、现场会议时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 2:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 8 月 9 日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室
  4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司第九届董事会

  6、现场会议主持人：董事长肖宁先生

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

                                                            其中

                          出席会议的股东及股  出席现场会议的

      会议出席情况          东授权代表                        以网络投票方式参
                                              股东及股权授权

                                                    代表          加会议的股东

          人数                          42                6                36

    代表股份数（股）            936,749,421      906,723,237        30,026,184

 占公司股份总数的比例              59.2716％        57.3717%          1.8999％

  2、中小股东出席的总体情况

                                                            其中

      会议出席情况      出席会议的中小股东  出席现场会议的  以网络投票方式参
                                                  中小股东      加会议的中小股东

          人数                          36                -                36

    代表股份数（股）              30,026,184                -        30,026,184

 占公司股份总数的比例                1.8999％                -          1.8999％

  3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
  （一）关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案

  表决情况如下：

            同意                        反对                      弃权

              占出席会议股                占出席会议股    股数    占出席会议
 股数（股）  份总数的比例  股数（股）  份总数的比例  （股）    股份总数的
                                                                        比例

  936,597,521      99.9838%      150,500      0.0161%      1,400      0.0001%
其中：中小股东表决情况

              占出席会议的                占出席会议的              占出席会议
 股数（股）  中小股东所持  股数（股）  中小股东所持    股数    的中小股东
                                                            （股）    所持股份的
                股份的比例                  股份的比例                  比例

    29,874,284      99.4941%      150,500      0.5012%      1,400      0.0047%

  同意股份数已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的过半数，议案获得通过。

    三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

  2、见证律师姓名：魏嘉、曾科

  3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023 年第一次临时股东大会决议》；

  2、上海市锦天城（成都）律师事务所出具的《关于藏格矿业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            藏格矿业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 10 日