美尔雅:独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

【摘要】湖北美尔雅股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司的独立董事，对公司第十二届董事...

                  湖北美尔雅股份有限公司

          独立董事关于第十二届董事会第七次会议

                    相关事项的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司的独立董事，对公司第十二届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

  一、关于变更2023年度审计机构的独立意见

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。
  二、关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的独立意见

  公司的日常关联交易符合公开、公平、公正原则，发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。

  因此，我们认为该关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益，同意提交公司股东大会审议该事项。

独立董事：  唐安            肖慧琳          刘信光

                                        湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 9 日