山东高速:山东高速股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料
2023年08月07日 15:35
【摘要】山东高速股份有限公司2023年第二次临时股东大会二〇二三年八月目录会议通知......1会议议程......4议案一:关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案......5会议通知山东高速股份有限公司2023年第二次临时股东大会山东高速股份...
山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年八月 目录 会议通知 ...... 1 会议议程 ...... 4 议案一:关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 ...... 5 会议通知 山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 各位股东: 公司拟于 2023 年 8 月 17 日(周四)在公司 22 楼会议室召开 2023 年第二次 临时股东大会,会议具体通知如下: 一、会议时间:2023 年8 月 17 日(周四)上午11:00 二、会议地点:公司22 楼会议室(山东省济南市奥体中路 5006 号) 三、会议召集人:公司董事会 四、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项: 1、关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 六、会议出席对象: 1、公司董事、监事及高级管理人员; 2、公司聘请的律师; 3、截止 2023 年 8 月 10 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东;因故不能出席的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法: 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件) 2、符合出席会议条件的股东于 2023 年 8 月 16 日上午9:30~11:30,下午13: 30~16:00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。 八、参与网络投票的程序事项: 会议通知 山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2023 年 8 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 九、其他事项: 1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理; 2、联系方式: 地址:山东省济南市奥体中路 5006 号 邮政编码:250101 联系人:隋荣昌先生 联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050 3、会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。 山东高速股份有限公司董事会 2023 年8 月2 日 附件 1:授权委托书 会议通知 山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 附件 1:授权委托书 授权委托书 山东高速股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 17 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于补选公司第六届监事会监事 候选人的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 会议议程 山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 (一)会议主持人宣布会议开始,向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况,并说明本次股东大会的合法有效性。 (二)会议审议下列事项: 序号 议案内容 是否为特别 决议事项 1 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 否 (三)股东代表发言。 (四)对上述议案进行表决。 (五)宣布对上述议案的表决结果。 (六)宣读2023 年第二次临时股东大会会议决议。 (七)出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。 (八)律师宣读对本次股东大会的法律意见书,会议结束。 议案一 山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 各位股东: 鉴于监事会主席伊继军先生辞职,根据《公司章程》“监事由股东代表和公司职工代表担任”的规定,经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐,补选张晓冰女士为公司第六届监事会监事,任期同第六届监事会。 请审议。 附件:张晓冰女士简历 议案一 山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 附件: 张晓冰女士简历 张晓冰,女,1969 年 8 月出生,硕士,教授级政工师,高级经济师。现任 山东高速股份有限公司党委副书记。历任公司济青高速青州管理处副处长、党总支委员;潍坊分公司党总支书记、工会主席;济南分公司党总支书记、工会主席;京台分公司总经理、党委委员、副书记;公司党委委员、副总经理;公司董事。
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