五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2023-037五矿资本股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600390  证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-037
              五矿资本股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第九届
董事会第一次会议通知于 2023 年 7 月 31 日由专人送达、电子邮件及
传真的方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日下午 16:30 在北京市东城区
朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事会成员共同推选董事朱可炳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举朱可炳先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》；

  根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施
细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员：

  1、战略发展委员会

  组成成员：朱可炳先生、赵立功先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）

  召集人：朱可炳先生

  2、提名委员会

  组成成员：张子学先生（独立董事）、朱可炳先生、杜维吾先生、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

  召集人：张子学先生（独立董事）

  3、薪酬与考核委员会

  组成成员：张子学先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

  召集人：张子学先生（独立董事）

  4、审计委员会

  组成成员：王彦超先生（独立董事）、朱可炳先生、赵晓红女士、张子学先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）

  召集人：王彦超先生（独立董事）

  以上各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；


  根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司总经理程序的规定，同意聘任赵立功先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。简历附后。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司高级管理人员程序的规定，同意聘任陈辉先生担任公司财务总监、董事会秘书，聘任郭泽林先生担任公司副总经理，聘任周敏女士担任公司总法律顾问，聘任谢颖女士担任公司总经理助理（首席风险官），任期与第九届董事会一致。简历附后。

  此项议案的表决结果是：

  陈辉：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  郭泽林：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  周敏：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  谢颖：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  根据工作需要，同意聘任谭畅女士担任公司证券事务代表 ，协助
董事会秘书工作。任期与第九届董事会一致。简历附后。

  此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

  特此公告。

                                  五矿资本股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 8 日

                      个人简历

  赵立功  男，1971 年 8 月出生，中共党员，研究生班毕业，硕士
学位，高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记，五矿资本股份有限公司副总经理、党委副书记等职务。现任公司董事、总经理、党委书记。

  陈辉，男，1970 年 8 月生，中共党员，大学本科毕业，硕士学
位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员等职务；现任公司财务总监、董事会秘书、党委委员。

  郭泽林，男，1988 年 12 月生，中共党员，大学本科毕业，学士
学位，经济师。曾任中冶集团暨中国中冶国内市场开发部新兴产业开发处处长，中冶集团暨中国中冶国内市场开发部副部长，五矿资本股份有限公司董事会秘书，五矿证券有限公司董事长、党委书记等职务；现任公司副总经理、党委委员。

  周敏，女，1980 年 3 月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位。
曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理，风险控制部副总经理，纪委书记兼合规法务部总经理，五矿资本股份有限公司董事会秘书等职务；现任公司总法律顾问、合规法务部总经理。

    谢颖，女，1979 年 1 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，
经济师。曾任五矿国际信托有限公司运营管理部总经理，五矿资本控
股有限公司规划发展部总经理，五矿资本股份有限公司规划发展部总经理、协同发展部总经理，中国外贸金融租赁有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问等职务；现任公司总经理助理（首席风险官）、风控审计部总经理。

  谭畅，女，1987 年 5 月生，致公党员，研究生毕业，硕士学位，
曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿国际信托有限公司企业金融部、信托业务七部工作，现任五矿资本股份有限公司证券事务代表。