东阿阿胶:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2023-40东阿阿胶股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1．东阿...

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-40
              东阿阿胶股份有限公司

        第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议，于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出会议通知。

    2．本次董事会会议，于 2023 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。

    3．会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

    4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1．《关于对外捐赠的议案》

    独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外捐赠的公告》和《独立董事对第十届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2．《关于管理团队成员 2022 年年度绩效奖金、任期激励兑付的议案》
    根据东阿阿胶股份有限公司《经理层成员绩效管理办法》和《经理层成员薪
酬管理办法》等相关规定，结合公司 2022 年年度综合评价结果及个人年度业绩合同评价结果，拟兑付管理团队成员个人 2022 年年度绩效奖金、任期激励。基于此，2022 年年度绩效奖金应兑付人民币 4,329,708 元，任期激励应兑付人民币 5,191,933 元。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见》。

    兼任高级管理人员的董事程杰先生进行了回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3．《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

    会议同意对公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员进行补充调整，调整后的上述委员会成员名单如下：

    （1）董事会战略委员会

    白晓松（主任委员）、果德安、崔兴品、邓蓉、程杰

    （2）董事会薪酬与考核委员会

    张元兴（主任委员）、文光伟、果德安、岳虎、邓蓉

    （3）董事会审计委员会

    文光伟（主任委员）、张元兴、果德安、岳虎、邓蓉

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4．《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

      董 事 会

  二〇二三年八月六日