洋河股份:第七届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2023-015江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江...

证券代码：002304    证券简称：洋河股份      公告编号：2023-015
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
五次会议（紧急会议）于 2023 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2023 年 8 月 4 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参与表
决董事 8 人，实际参与审议表决董事 7 人，董事赵曙明先生未参与表决。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠
的议案》。

  近日河北省涿州市遭受洪水灾害，为积极履行上市公司社会责任，同意公司向河北省涿州市捐款人民币1000万元，用于涿州市救灾保障及灾后重建。

  三、备查文件

  江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

                                    江苏洋河酒厂股份有限公司
                                              董事会

                                          2023 年 8 月 5 日