达华智能:关于对外投资设立孙孙公司的公告

【摘要】证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-041福州达华智能科技股份有限公司关于对外投资设立孙孙公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、投资概述福州达华智...

证券代码：002512        证券简称：达华智能      公告编号：2023-041

          福州达华智能科技股份有限公司

          关于对外投资设立孙孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

  福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2

日召开了第四届董事会第二十次会议，会议以全票同意审议通过了《关于对
外投资设立孙孙公司的议案》。

  因公司经营发展需要，公司控股孙公司福建华冠光电有限公司（公司控
股子公司福建福米科技有限公司持有其 75%股权，以下简称“华冠光电”）
拟以自有资金 15,000 万元投资设立孙孙公司福建华米贸易有限公司（暂定
名，最终名称以工商行政主管机关登记为准），董事会授权管理层办理设立
孙孙公司相应事宜。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，投资金额在公司董事会权限
范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、拟投资设立孙孙公司的基本情况

    1、企业名称：福建华米贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商行政主管机关登记为准）

  2、企业类型：有限责任公司

  3、经营范围：光电子器件销售；显示器件销售；电子产品销售；电子
元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用

设备销售；集成电路销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售。具体以营业执照登记为准（依法需要办理行政审批审核手续的应当在公司注册前先行办理）。

  4、资金来源、出资方式及股权结构：公司控股孙公司福建华冠光电有限公司拟以自有资金 15,000 万元投资设立孙孙公司，华冠光电持有其 100%股权。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

    三、协议的主要内容

  本次对外投资事项为设立孙孙公司，无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

  1、投资目的

  本次投资事项，符合公司业务经营规划，有利于公司更好地开展相关经营活动、提高公司综合竞争力、扩大市场份额，符合公司整体发展战略。

  2、存在的风险

  本次设立孙孙公司尚需按照法定程序办理相关登记手续。孙孙公司设立后，可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善孙孙公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

    3、对公司的影响

  本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。

    五、备查文件

  1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

                                    福州达华智能科技股份有限公司
                                                董事会

                                          二○二三年八月三日