拓维信息:第八届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2023-041拓维信息系统股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗...

                                                                  拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261          证券简称：拓维信息        公告编号：2023-041
      拓维信息系统股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第十三次会议于 2023 年 07 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，
并于 2023 年 07 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  1、审议通过公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

  公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及中国证监会湖南证监局（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求，对前期会计差错进行更正。
  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、审议通过公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

  公司于 2023 年 7 月 13 日收到湖南证监局下发的《关于对拓维信息股份有
限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]30）号。收到上述文件后，公司董事

                                                                  拓维信息系统股份有限公司

会和管理层高度重视相关问题，并深刻反思公司在信息披露、财务管理等内部控制方面存在的问题和不足，制定了可行的整改计划，认真进行整改。

  《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                      拓维信息系统股份有限公司董事会
                                            2023 年 7 月 22 日