德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2023-027宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2023-027
                宁波德昌电机股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
通知于 2023 年 7 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事7 人，会议由董事长黄裕昌先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  1、《第二届董事会第四次会议决议》

  特此公告。

                                      宁波德昌电机股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 20 日