隆基机械:第五届监事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2023-033山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：002363            证券简称：隆基机械          公告编号：2023-033
                        山东隆基机械股份有限公司

                    第五届监事会第十九次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2023 年 7 月 18 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 7 月 14 日以电
话或电子邮件等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王忠年先生、秦绪林先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期自股东大会审议通过之日起3年。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制
的表决方式。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

                                      山东隆基机械股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 7 月 18 日