迈为股份:第三届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2023-051苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况苏...

证券代码：300751        证券简称：迈为股份        公告编号：2023-051
            苏州迈为科技股份有限公司

        第三届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于 2023 年 7 月 7
日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2023 年 7 月 12 日下午 13：00
在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

  （一）审议通过《关于拟签订投资协议书的议案》

  同意公司与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，出资300,000万元投资建设“迈为泛半导体装备”项目。

  表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

  监事会就本议案发表了同意的意见，本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订投资协议书的公告》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会
                2023年7月13日