金三江:第二届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2022-036金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。...

 证券代码：301059          证券简称：金三江        公告编号：2022-036
            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2023 年 7 月 12 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议在
公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

    会议由董事长赵国法主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

  1、审议通过《关于增补王宪伟先生为战略委员会委员的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于增补吴卓瑜先生为提名委员会委员的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增
补董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-037)。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

                            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 12 日