金三江:第二届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2023-032金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、监事会会议...

证券代码：301059          证券简称：金三江        公告编号：2023-032

            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2023 年 6 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2023 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登
记手续的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为本次修改公司章程事项，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，有利于公司长远发展。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、 第二届监事会第四次会议决议；

    特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
                    2023 年 6 月 26 日