成都银行:成都银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2023-031可转债代码：113055可转债简称：成银转债成都银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

证券代码：601838        证券简称：成都银行        公告编号：2023-031
可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债
            成都银行股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
  号会议室
(三)  出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,152,244,781

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            56.4315
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事甘犁因公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      2,152,071,881 99.9919  101,500  0.0047  71,400  0.0034

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）            （%）

持 股 5%以

上普通股股 1,516,311,246 100.0000      0  0.0000        0  0.0000
东

持股 1%-5%  235,633,998 100.0000      0  0.0000        0  0.0000
普通股股东

持 股 1%以  400,126,637  99.9568 101,500  0.0253  71,400  0.0179
下普通股股

东
其中:市值50

万以下普通  125,878,654  99.9067 101,500  0.0805  16,000  0.0128
股股东
市值 50 万以

上普通股股  274,247,983  99.9798      0  0.0000  55,400  0.0202
东
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）

1      关于成都银行

      股份有限公司  635,0          101,5          71,40

      2022 年度利润  57,63  99.9727    00  0.0159      0    0.0114
      分配预案的议      5

      案

(四)  关于议案表决的有关情况说明
无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：王晗、牛津
2、 律师见证结论意见：

  北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。

                                          成都银行股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 8 日
   上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议