彩虹集团:第十届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2023-015成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2023-015
            成都彩虹电器（集团）股份有限公司

              第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知情况

  成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
五次会议通知于 2023 年 6 月 27 日以书面或电子邮件方式发出。

  （二）会议的时间、地点及召开方式

  会议于 2023 年 7 月 3 日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

  （三）会议主持人及召开情况

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席。

  （四）会议合法合规性

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，审议通过《关于拟在成都购买非生产经营用房产的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司战略规划及经营发展需要，增强人才吸引集聚效能，改善员工住宿条件，稳定员工、人才队伍，以促进公司长远稳健发展，公司拟适时在成都市范围内购买住宅房产。 拟购买房产主要为成都市高新区永丰路、武侯区科华中路、武侯区高攀西巷范围内原职工宿舍，结合出售方意愿确定具体房源。购买单价
8,200-8,500 元/㎡。房产市场发生重大变化的，价格区间随之调整；原则上所
购房产单套建筑面积不超过 120 ㎡，总建筑面积不超过 800 ㎡。 由公司经营管
理层根据实际情况，在上述条件下作出决定并具体实施购买计划。

    三、备查文件

  1、公司第十届董事会第五次会议决议。

                                    成都彩虹电器(集团)股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2023年7月5日