全志科技:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2023-0703-003珠海全志科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海全志科技股份...

证券代码：300458        证券简称：全志科技    公告编号：2023-0703-003
                      珠海全志科技股份有限公司

                  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年7月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知于2023年7月3日在公司2023年第二次临时股东大会选举新一届监事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式向全体监事送达，会议由监事陈惠恒先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经审议表决作出如下决议：

    1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举陈惠恒先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。（后附简历）

  经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：因公司日常经营需要，公司 2023 年度日常关联交易
合理，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。本次日常关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 7 月 3 日

附件：

                          简 历

    陈惠恒先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年7月-2013年6月曾就职于广东志高空调股份有限公司、广东德豪润达电气股份有限公司、国富浩华会计师事务所珠海分所；2013年6月加入全志科技，现担任本公司监事。

    截至目前，陈惠恒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。