通程控股:通程2022年度股东大会决议公告

【摘要】证券简称：通程控股证券代码：000419公告编号：2020-031长沙通程控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示本次股东大会未出现否...

    证券简称：通程控股      证券代码：000419          公告编号：2020-031

                    长沙通程控股股份有限公司

                    2022 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14：30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023 年 6 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间：2023 年 6 月 28 日 9：15 至 2023 年 6 月 28 日 15：00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
（五）会议主持人：董事长周兆达先生
（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东（代理人）15 人、代表股份 260,809,811 股、占公司有表决权总股份 47.9798％。
  其中，现场出席情况：股东（代理人）5 人、代表股份 241,271,839 股、占公司有表
决权股份总数的 44.3855％；网络出席情况：股东（代理人）10 人、代表股份 19,537,972股、占公司有表决权股份总数的 3.5943％。

  除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 11 名，中小投资者合计代表股份数 19,549,172 股，占公司股份总数的 3.5964%。

（二）公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
（三）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）非累积投票议案
1、审议《公司2022年度报告》

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
3、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
5、审议《公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》

    公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公
司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司
2022 年度拟不进行公积金转增股本。

  （1）总的表决情况：总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

6、审议《公司关于聘请 2023 年财务审计机构的议案》

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 65 万元。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
7、审议《公司关于聘请 2023 年内部控制审计机构的议案》

  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元 。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
8、审议《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》

    公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2023 年公司拟向 18 家银行申
请总额不超过 34.73 亿元人民币的综合授信额度。

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，赞成 260,247,211 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7843%；反对 562,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2157%；弃权
0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。

  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,986,572 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 97.1221%；反对 562,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.8779%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。

  （3）表决结果：该项议案经表决审议通过。

  （二）累积投票议案

  9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  9.01 选举周兆达先生为公司第八届董事会非独立董事

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,494,513 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.8791%。
  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 19,233,874 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 98.3872%。

  （3）表决结果：当选。

  9.02 选举郭虎清先生为公司第八届董事会非独立董事

  （1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 260,809,811 股，同意 260,145,313 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7452%。
  （2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成 18,884,674 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 96.6009%。

  （3）表决结果：当选。

  9.03 选举李晞女士为公司第八届董事会非独立董事

  （1）总的表