星辉环材:第三届监事会第四次会议决议公告

【摘要】星辉环保材料股份有限公司证券代码：300834证券简称：星辉环材公告编号：2023-039星辉环保材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

                                                        星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834          证券简称：星辉环材        公告编号：2023-039
              星辉环保材料股份有限公司

          第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2023 年 6 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年
6 月 15 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用 58,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                星辉环保材料股份有限公司

            星辉环保材料股份有限公司
                  监  事  会

            二〇二三年六月二十一日