华纺股份:2022年度股东大会材料

【摘要】华纺股份有限公司2022年年度股东大会材料二○二三年六月华纺股份有限公司2022年年度股东大会议程现场会议：2023年6月28日14:00开始；时间网络投票：2023年6月28日9:15-15:00。地点山东省滨州市东海一路118号公司本部...

  华纺股份有限公司
2022 年年度股东大会材料

          二○二三年六月


        华纺股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

        现场会议：2023 年 6 月 28 日 14:00 开始；

时间

        网络投票：2023 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

地点    山东省滨州市东海一路 118 号公司本部

人员    公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人  盛守祥董事长

                          会议内容                                备注

 1  主持人宣布会议开始
 2  汇报本次会议召集及出席情况
 3  选举计票人、监票人
 4  宣读议案

 4-1  董事会 2022 年工作报告

 4-2  监事会 2022 年工作报告

 4-3  公司 2022 年度利润分配预案

 4-4  关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

 4-5  公司 2022 年年度报告全文及摘要

 4-6  关于聘任 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

 4-7  募集资金管理制度修正案
 4-8  关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的议案
 4-9  关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案
4-10  关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案
4-11  关于为子公司提供担保的议案

4-12  听取独立董事 2022 年述职报告                              非表决项

 5  参会股东发言，公司董事、监事、高管解答
 6  发放表决票进行现场表决
 7  宣布现场投票及网络投票合并投票结果
 8  律师宣读见证意见
 9  签署股东会决议及会议记录

      会议结束


                    会  议  须  知

  为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
  一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

  五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

  六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

  七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

        华纺股份有限公司 2022 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  下面我代表公司董事会作 2022 年董事会工作报告。

    一、报告期内公司总体情况回顾

  2022 年，党的二十大胜利召开，标志着全面建成社会主义现代化强国开启新的征程。在面对地缘政治、俄乌战争、美国加息等复杂的国际经济、政治形势下，公司以党建为引领，以发展为目标，在市场竞争中寻找突破口，持续加强党建与生产工作的融合，以品质提升作为企业核心竞争力，以“华纺是世界的、世界是华纺的”博大胸怀，通过自我变革和有效创新，艰苦奋斗、踔厉奋发，以只争朝夕的进取精神和“新华纺、新征程”的豪迈姿态，在稳定原有外销市场的基础上，积极融入国际、国内双循环，倾力拓展国内市场，实现了“两条腿”走路的目标，基本完成了年初确立的各项重点工作和发展目标。

  公司实现营业收入 348873.12 万元，同比减少 3.66%；利润总额-8647.94 万元，
同比下降 66.16%；归属于上市公司股东的净利润-8565.06 万元，同比下降 49.54%。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

    二、报告期内董事会工作总体回顾

    （一）董事会重点工作开展情况

    1、党建引领，行稳致远。公司始终坚持创新发展、党建为先的指导思想，牢固树立党建思维，全面推进从严治党，使党建工作与生产经营有效结合，持续推动公司的自我革新和创新发展。2022 年，公司按照上级党委的安排，完成了党委主要领导的转换，同时为促进党建水平进一步提高，公司党委对基层党支部书记进行了调整，目
前公司共有基层党支部 18 个，党员 427 人，在职党员 320 人。广大党员同志当先锋、
树榜样，充分利用党员在生产一线的带头作用，冲锋在前、敢于担当，形成了党员引领、团队争先的良好局面。

  2、持续完善内控体系。为有序推进内控规范体系建设、提升公司运营管理水平和风险防控能力,公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神,于 2013 年聘请北京华远智和管理咨询有限公司协助制定了《内部控制规范手册》及《内部控制自我评价手册》并落地实施，强化了内控控制管理,开展了内控缺陷整改,提高了风险防控能力。2022 年，公司持续推进内控体系的建设与实施，为公司进一步的发展夯实基础。

    3、坚持践行社会责任。“在华纺、知华纺、爱华纺、建华纺”的氛围越来越浓
展防暑降温工作，为在职员工续保职工医疗互助，为退休职工进行住院救助性报销，努力为每一位员工撑起“健康保护伞”。公司员工踊跃参加无偿献血活动，彰显了“华纺人”的责任与担当。六一儿童节、教师节期间，公司走访慰问了滨城区玉龙湖小学，巩固和深化了双方合作和校企共建。公司以在多方面的综合成效，跻身“2022 年度中国印染企业 30 强”名单；以在参与慈善事业中的积极贡献，荣获第十届“滨州慈善奖”最具爱心企业。

    4、安全护航，绿色运行。安全生产管理事关企业的高质量发展。公司牢固树立“环保是天，安全是命”的思想意识，不断加强安全工作的标准化建设，提高整体工作水平。公司于年初上榜中国“上市公司环境绩效动态榜单和月度榜单”。

  绿色运行是公司未来发展的方向，公司从技术、流程、用料、工艺等方面大胆创新，在节能降耗、环保用料、降低排放等方面实现了绿色改进。污水处理流程改造 5项，外排废水总氮指标明显改善，外排废水 COD、总磷、色度等指标更加稳定。成功解决脱硝系统无法调节问题、4#锅炉脱硝系统尿素溶液泵突发故障无流量等问题，绿色化改良切实产生了实际效益。

    5、效益为王，守牢根本。2022 年，公司全力推动“安全开源，全面节流”、“我
与效益提升”、“大干一百天，决胜下半年”等重点工作，有效运用 KPI 对绩效进行考评。各体系、部门积极响应、快速行动，围绕“开源节流”、“降三费”等工作目标，谋思路、寻突破，各项工作取得良好成效。公司新技术新工艺新配方新技改、精益生产和质量提升工作不断加力，广大员工参与改进与创新的成效得以体现，为公司效益改善和综合实力提升做出了努力。公司在完成“退城进园”整体搬迁暨“绿色智能工厂建设项目”后，生产全流程的技术设备升级改造跃上新水平，顺利取得 GOTS/OCS/GRS证书。

    （二）董事会的日常工作

    1、董事会会议召开情况：2022 年，公司共召开 4 次董事会、1 次股东大会，共
计审议通过各类议案累计 44 件次。

  2022 年 4 月 28 日，以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《总
经理 2021 年度工作报告》《董事会 2021 年度工作报告》《公司 2021 年度财务决算报
告》《公司 2022 年度财务预算预案》等共计十四项议案。

  2022 年 6 月 2 日，以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《公
司章程修正案》《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规则修正案》《独立董事工

  2022 年 6 月 28 日，在公司本部召集召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《董
事会 2021 年工作报告》《监事会 2021 年工作报告》《公司 2021 年度利润分配方案》
等共计十七项议案。

  2022 年 8 月 30 日，以通讯方式召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《公
司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

  2022 年 10 月 28 日，以通讯方式召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公
司 2022 年第三季度报告》《投资者关系管理制度修正案》《投资者权益保护制度修正案》三项议案。

  2022 年，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，按时参加董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。

    2、董事会对股东大会的执行情况：2022 年，董事会把贯彻、落实股东大会审议
通过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。

    3、董事会下设的战略发展、审计、薪酬委员会工作及履职情况。

  报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善法人治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

  董事会战略委员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，组织召开战略发展研讨会，以各种方式提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、重大关联交易等过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会对公司的高管薪酬进行了审核并出具了相关意见。

    4、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况。为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益，公司建立了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本

  报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，未发生监管部门查处和需要整改的情况。

    5、董、监、高人员持股变动管理制度的执行情况。2013 年 12 月至 2014 年 2 月，
公司 13 名董、监、高和部分中层骨干基于对公司目前发展状况和未来持续发展前景的信心，按照公司董、监、高人员持股变动管理制度规定自筹资金购买公司股份合计180.08 万股，彰显了公司高管和中层干部对公司发展的信心。截至目前，公司董、监、高人员严格遵守公司制度规定执行，做到了购买、减持有报告，规避窗口期，未发现违反制度现象。

    三、公司未来发展方向及展望

    （一）行业格局和发展趋势

    1、行业格局。2022 年对纺织印染行业来说是充满考验的一年，面对地缘政治、
极端天气等诸多超预期因素冲击，行业保持战略定力，努力克服困难挑战，彰显出行业发展的韧性与活力。2023 年，行业面临的国内外形势将呈现出新的变化。国际方面，全球经济增长放缓给我国纺织印染行业外贸出口带来较大压力，在 2022 年较高基数的背景下，2023 年出口规模将呈现收缩趋势