新黄浦:新黄浦2022年年度股东大会会议资料

【摘要】上海新黄浦实业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023年6月29日目录2022年年度股东大会会议须知......32022年年度股东大会会议议程......4议案一、公司2022年度董事会工作报告......6议案二、公司20...

上海新黄浦实业集团股份有限公司
 2022 年年度股东大会会议资料

            2023 年 6 月 29 日


                    目 录


2022年年度股东大会会议须知......3
2022年年度股东大会会议议程......4
议案一、公司2022年度董事会工作报告......6
议案二、公司2022年度监事会工作报告......10
议案三、公司2022年度财务决算报告......13
议案四、公司2022年度利润分配预案......15
议案五、公司2022年年度报告及年报摘要......16议案六、关于支付会计师事务所2022年度报酬及续聘公司2023年度审计机构及内

      控审计机构的议案  ......17
议案七、关于2023年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案…20
议案八、关于调整独立董事津贴的议案  ......21
公司独立董事 2022 年度述职报告 ......22

          上海新黄浦实业集团股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保公司 2022 年年度股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：

    一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

    二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。

    三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

    四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。

    五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。

    六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正常秩序和会议议程处理。

    七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    九、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

    十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。


            2022 年年度股东大会会议议程

 （一）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 6 月 29 日 13 点 30 分

  召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅

 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

                      至 2023 年 6 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （三）现场会议议程：

  （1）主持人宣布大会开始；

  （2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

  （3）宣读股东大会下列议案：

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                        A 股股东

非累积投票议案

1      公司 2022 年度董事会工作报告                        √

2      公司 2022 年度监事会工作报告                        √

3      公司 2022 年度财务决算报告                          √

4      公司 2022 年度利润分配预案                          √

5      公司 2022 年年度报告及年报摘要                      √

6      关于支付会计师事务所 2022 年度报酬及续聘公司        √

      2023 年度审计机构及内控审计机构的议案

7      关于 2023 年度公司外部融资业务总额及提供相关        √

      担保事项的议案

8      关于调整独立董事津贴的议案                          √

 （4）听取“公司 2022 年度独立董事述职报告”；
 （5）股东及其授权代表发言及答疑；
 （6）对上述各议案进行投票表决；
（7）统计有效表决票；

（8）宣布表决结果；
（9）由公司聘请的律师发表见证意见；
（10）签署会议决议和会议记录；
（11）大会结束。


    2022 年度

    股东大会

    文件之一

            上海新黄浦实业集团股份有限公司

                2022 年度董事会工作报告

各位股东：

  现就公司 2022 年度董事会工作报告如下，请审议。

  2022年，面对国内经济下行等多重考验，公司上下同欲、初心不改、逆境求生，在巨大外部冲击下守住了“经济要稳住、发展要安全”的企业阵地。公司选举产生了新一届董事会，董事会在持续加强自身建设、不断完善公司治理基础上，充分发挥专业职能，着力提升企业核心竞争力，促进企业为股东创造更大价值。
  一、 2022年度董事会主要工作回顾

  1、2022年，公司董事会在《公司章程》及股东大会授权范围内认真履行职责，共计召开了10次董事会，审议通过了32项议案并形成决议，召集召开了3次股东大会，提交审议14项议案。董事会有效执行了股东大会决议，确保了股东的权益。

  2、董事会审计委员会全年共召开2次会议，审议通过12项议案；薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议通过2项议案；提名委员会共召开2次会议，审议通过2项议案。公司董事会充分发挥各专门委员会专业职能，认真履行了各自职责。
  3、独立董事尽心尽责履职，一方面通过参加公司董事会，认真审议各项议案，提出合理化建议，并就公司年度利润分配预案、聘任审计机构、聘任高管等事项发表独立董事意见，在确保公司规范运作的同时，切实维护了中小股东的合法权益；另一方面，基于公司经营管理现状，充分发挥各自的专长，重点围绕企业战略、风险控制等重大议题，与经营班子积极开展研讨，为公司未来发展提出专业意见。

  4、公司董事会严格按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性要求，及时、准确、完整履行信息披露义务。公司全年共披露 4 次定期报告及31项临时公告，确保各项公告符合监管要求。

  5、公司董事会始终关注公司与投资者的有效互动，保持信息交流渠道畅通，公司董监事会办公室安排专人接听投资者电话，及时为中小股东答疑。还通过在上海证券交易所上证路演中心网站举行业绩说明会，与投资者进行互动交流，积极回答投资者的问题，持续做好投资者关系管理，树立良好的企业形象。


  二、2022年公司经营情况讨论与分析

  2022 年度，公司实现营业总收入 472,589.77 万元，其中营业收入 431,728.02
万元，当年实现净利润 6,498.43 万元，归属于母公司净利润 5,647.60 万元，归属于上市公司股东扣非后净利润 92.02 万元。
（一）房产建设坚决打赢“保交付”硬仗

  公司各处建设项目立足当地实际，鼓足干劲，全力完成预定计划，年内在全行业交付问题频发的背景下，克服重重困难，全年新开工 3 个项目面积 23.17
万平方米，总开工 8 个项目面积 121.44 万平方米，竣工 4 个项目面积 80.06 万
平方米，共交付商品房 4725 套、租赁房 4116 套，坚决打赢了“保交付”的硬仗，守住了公司发展乃至生存的底线。
 （二）房产销售努力探求突破反弹

  2022 年全国商品房销售同比巨减，公司各处在售项目在整体收缩的市场行情下，努力探求突破反弹。全年确认房产销售收入 41.33 亿元，超额完成年初预算。

  新增销售、回款方面，杭州两项目开发销售是公司今年工作重中之重，项目公司一经组建就迅速形成战斗合力，短短半年内快马加鞭连续作战，其中临平项
目 6 月 26 日完成首开，萧山项目 7 月 9 日完成首开。南浔项目销售额、回款额
超额完成考核指标。各处保障房存量项目在政府财政资金状况极为紧张情况下，经持续努力，回款情况良好。
（三）房产经营总体保持平稳态势

  在市场外部不利影响冲击下，公司房产经营团队紧紧围绕年度工作目标，不断改进工作方法，努力提升服务水平。科技京城管理公司在确保完成各项日常性工作任务基础上，顶住压力，克服困难，全年实现租金收缴率 100%，物业费收缴率 99.7%。南翔商办楼招租逆势创出 90.6%出租率，超额完成考核指标。公司长租公寓运营公司立足功能定位，基本完成建章立制、团队筹建、产品标准、交付界面及节点、前介物管、信息物联和服务标准确立等前期筹备工作，为正式投入营业打下了坚实基础。
（四）项目投资保持定力稳步推进

  2022 年，在全国房地产行情加速分化背景下，公司及时调整目标市场，全力聚焦一线城市，坚持不懈、优中选优地筛选地块和合作对象，成功把握住了上海土拍政策调整带来的机遇，一举拍得上海市青浦区夏阳街道青松路西侧地块。公司时隔 10 年后再次在上海土地市场上斩获优质住宅地块，有效增厚了营收，为转型发展腾挪了空间。
（五）华闻期货多项指标再创佳绩


  2022 年，华闻期货在此前高增长基础上，继续秉承“战略引领、科技赋能、人才立司、管理强司”经营理念，深入推进“1234”经营战略，通过以数字化转型为核心，打通高频、互联网、资管和财富管理三大战略板块互联互通，持续提升核心竞争力和品牌价值，多项经营指标再次迈上更高台阶。期末客户权益
83.15 亿元，日均权益 70.86 亿元，资产管理规模 25.09 亿元，超额完成全年目
标；总成交量排名与市占率排名，继续位居行业第七位，非券商系第一位；净资产收益率 11.01%，显著高于行业平均水平。
三、公司经营计划
（一）、房产建设

    2023 年，公司各处开发类项目要及时制定切实可行的总进度目标与分阶段
目标，科学调配人力、物力、财力与机械