三峡能源:2022年度股东大会会议材料

【摘要】中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年度股东大会会议材料中国三峡新能源（集团）股份有限公司二〇二三年六月目录一、会议议程......1二、会议须知......3三、审议议案（一）关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案....5（...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
        2022 年度股东大会

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          议

          材

          料

    中国三峡新能源（集团）股份有限公司

                  二〇二三年六月


                目录


一、会议议程 ...... 1
二、会议须知 ...... 3三、审议议案
（一）关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 .... 5（二）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 ... 25
（三）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ...... 33
（四）关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ...... 35（五）关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案 .... 36
（六）关于公司董事 2022 年度报酬事项的议案 ...... 37
（七）关于公司监事 2022 年度报酬事项的议案 ...... 38（八）关于公司 2023 年投资计划与财务预算的议案 ..... 39（九）关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案 ..... 41
（十）关于公司 2023 年度债券融资方案的议案 ...... 56（十一）关于续聘公司 2023 年度财务决算审计机构的议案 59（十二）关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案 ... 64
（十三）关于修订《公司章程》的议案 ......68四、报告事项

2022 年度独立董事述职报告 ...... 70

              会议议程

    会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 10:00
    会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼
              2501 会议室

    见证律师：北京市金杜律师事务所

    会议安排：

    一、参会人签到、股东进行发言登记（09:00-09:50）
    二、主持人宣布会议开始

    三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

    四、推选计票人、监票人

    五、审议议案

    （一）关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
    （二）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
    （三）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
    （四）关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

    （五）关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案

    （六）关于公司董事 2022 年度报酬事项的议案

    （七）关于公司监事 2022 年度报酬事项的议案

    （八）关于公司 2023 年投资计划与财务预算的议案
    （九）关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
    （十）关于公司 2023 年度债券融资方案的议案

    （十一）关于续聘 2023 年度财务决算审计机构的议案
（十二）关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案（十三）关于修订《公司章程》的议案
六、听取报告
2022 年度独立董事述职报告
七、股东发言
八、股东投票表决
九、统计表决票
十、工作人员宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、相关人员签署会议文件
十三、现场会议结束


              会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》等文件要求，特制定本须知。

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。
    五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

    六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有表决权的股份数，公司鼓励迟到股东通过网络投票的方式参与表决。

    九、出席股东大会的股东中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该股东可书面委托其他人员代为行使；如未书面委托，该股东代表的对相关议案有表决权的股份数不计入相关议案的有效表决总数。
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：

    2022 年是党的二十大召开之年，是公司实施“十四五”规
划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。在集团公司党组和公司党委的坚强领导下，董事会严格落实国资监管政策和证券市场监管要求，深入贯彻《国资委关于提高央企控股上市公司质量工作方案》，多措并举推动公司内强质地、外塑形象；面对国内外环境复杂严峻、供应链持续紧张、组件价格上涨、市场竞争激烈等挑战，董事会牢记“国之大者”，紧紧围绕“风光三峡”“海上风电引领者”战略，全面推进重大项目建设，全力以赴做好能源保供，改革发展取得重大突破，在实现差异化、高质量、可持续发展的新征程上迈出坚实步伐。2022 年，公司先后荣获上海证券交易所 2021-2022 年度上市公司信息披露工作 A 级、中国证券金紫荆奖“最佳投资者关系管理上市公司”、第十七届人民企业社会责任奖“绿色发展奖”等荣誉。2022 年 6 月，公司被正式纳入“上证 50”“上证龙头”等主要指数，成为 A 股市场新能源板块蓝筹股，奋力打造透明、健康、合规、高质量发展的上市公司典范。现将 2022 年度董事会工作报告如下:


    一、公司年度经营情况

    一年来，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，带领管理层紧紧围绕“大基地、大海上”两大战略主线，真抓实干、奋力拼搏，在严峻环境中经受住了考验，在超预期冲击下稳住了经营，在攻坚克难中干出了成绩，改革发展取得了新成效。2022 年，公司主要经营指标“振奋人心建战功”，一举成为装机规模超 2600 万千瓦、资产总额超 2600 亿元的新能源头部企业，主要经营业绩指标持续增长，全年实现营业收入 238.12 亿元，较上年同期（调整后）增长 45.04%；归属于上市公司股东的净利润 71.55 亿元，较上年同期（调整后）增长 11.07%，为助力实现“双碳”目标、构建新型电力系统贡献“三峡”力量。

  （一）紧跟国家部署，积极争取规模化风光资源，提升常规资源获取能力

    公司聚焦基地化布局，积极推动高比例新能源外送、风光火储一体化、煤电与新能源联营项目等多个千万千瓦级、百万千瓦级新能源大基地项目开发建设，力争大基地资源获取再次实现新突破；揭牌成立三峡陆上新能源总部，发挥兄弟单位资金成本和投资能力优势，协同组建三峡陆上新能源投资公司。推动全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地项目先导工程开工建设，为在内蒙古建设“塞上风光三峡”奠定坚实基础。积极参与地方资源配置，多区域资源获取实现较大突破；山东庆云储能二期项目纳入省内储能示范项目清单，甘肃黄羊、青海南山口项目取得核准，实现抽蓄项目核准“零”突破。


  （二）强化陆海统筹，坚定实施“海上风电引领者”战略

    公司坚持发挥差异化优势，新增获取海上风电资源 215 万
千瓦，上海、海南、天津相继实现“零”突破，沿海区域布局覆盖更广。截至 2022 年底，海上风电并网装机总规模 487.52万千瓦。山东首个海洋牧场与平价海上风电融合示范项目—山东昌邑项目（30 万千瓦）下海半年内实现全容量并网，山东牟平项目（30 万千瓦）开工建设。牵头成立海上风电产业链合作组织，制定三峡青洲海上风电现代产业链链长制示范实施方案。
  （三）加快项目建设，匠心打造新能源精品工程

    公司努力克服光伏组件价格上涨、技术难度加大、业态种类增多等多种困难，千方百计统筹资源配置，全年开工建设规模超 1000 万千瓦。积极发挥“大建管”效能，紧盯关键节点，严控工程造价，开展专项督查，依法合规推进项目建设，全力推动项目应并尽并、能并早并。国家首批 685 万千瓦大基地项目已全部开工，全球单体规模最大水面漂浮光伏—安徽阜阳风光储基地（120 万千瓦）、国内单体规模最大光伏治沙项目—内蒙古库布其项目（200 万千瓦）、西南地区规模最大风电项目—云南弥勒西项目（55 万千瓦）等一批具有创新示范意义的项目并网发电。

  （四）“绿电”生产助力能源保供，市场交易实现量价齐升
    公司优化提升保供能力，加强设备巡视和运行维护管理，合理安排检修技改。通过精益管理、智能运维，提升运行效能，千方百计提高设备可靠性，单日发电量首次突破 2 亿千瓦时，圆满完成北京冬奥、全国两会、党的二十大等重大活动的能源
保供任务；内蒙古通辽当海风电项目利用小时数再立公司陆上风电新标杆。积极布局参与电力交易、碳交易等绿色市场，截至 2022 年底，结算交易电量占上网总电量的 40.58%；深度参与碳减排资产、绿电、绿证交易，锁定增收超 2.80 亿元，签订公司首个十年期绿电交易协议；探索完成首次自主协调省间绿电交易。

  （五）持续深化改革，提升高质发展效能

    公司深入推进治理能力和治理体系现代化建设，推动董事会建设和规范运作，持续开展对标世界一流管理提升工作，完善授权放权体系，优化区域机构管理机制。推动落实机构改革，设立战略与发展研究中心、财务共享中心分中心等机构，设立建设管理分公司，推动各建设管理部实质化运转。全面完成限制性股票激励计划实施工作，分两批完成 281 名管理业务骨干股票授予。积极开展投资项目后评价工作，为后续投资项目论证、决策、实施、管理提供借鉴。采取业主工程师模式，有效缓解短期工程管理力量不足及缺乏新业态建设经验问题。加快构建法律、合规、风险、内控“四位一体”运营机制，进一步加强合规管理和抗风险能力。

  （六）培育发展动能，科技创新能力稳步提升

    公司通过自主创新、联合研发并举带动产业升级，促进产业链创新链深度融合。全年科技研发投入 4.69 亿元，新增专利 116 项，累计拥有专利 314 项。大型海上换流平台建设关键技术及应用等 2 项成果达到国际领先水平，亚洲首个海上柔性直流输电工程稳定运行。4 项装备纳入 2021 年度国家能源领域
首台（套）重大技术装备名单，在全国 5 项海上风电首台（套）中占据 3 项。当期全球单机容量最大 16 兆瓦海上风电机组在福建产业园下线，乌兰察布创新示范园建成投运，“一南一北”产业园模式更加成熟。

    二、董事会建设情况

    （一）深化落实“两个一以贯之”要求，推动制度优势转化为治理效能

    董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，严格按照党中央、国务院决策部署和国资委、上交所工作要求，进一步完善中国特色现代企业制度，聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，探索出具有三