东阿阿胶:独立董事对第十届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

【摘要】东阿阿胶股份有限公司独立董事对第十届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简...

          东阿阿胶股份有限公司独立董事

 对第十届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断原则，对公司第十届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于增补董事的独立意见

  经审阅相关资料，我们认为丁红岩先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，丁红岩先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除等情形。其任职资格，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的条件。我们一致同意，增补丁红岩先生为公司董事。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见

  本次公司聘任高级管理人员事项的提名、审议和表决程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  经查阅丁红岩先生、李庆川先生的个人履历等相关资料，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。上述人员均具备公司高级管理人员任职资格，以及担任高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

  综上，我们同意公司第十届董事会第十八次会议对上述事项的表决结果。

                          独立董事：张元兴、文光伟、果德安
                                二〇二三年六月十三日