中材科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2023－021中材科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议...

证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2023－021

                        中材科技股份有限公司

                第七届董事会第十次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于
2023 年 6 月 2 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023 年 6
月 9 日上午 10 时在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片收购中复连众 100%股权并增资扩股暨关联交易的议案》，并提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

    《中材科技股份有限公司关于中材叶片收购中复连众 100%股权并增资扩股
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）全文刊登于 2023 年 6 月 10 日的《中
国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    《中材科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-024）全文刊登于 2023 年 6 月 10 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

                                      中材科技股份有限公司董事会
                                          二〇二三年六月九日