金博股份:金博股份独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

【摘要】湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《湖南...

          湖南金博碳素股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第十六次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：

  一、《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见
  我们认为：本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。

  二、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》的独立意见

  我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意为 85 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票数量为
49.65 万股，授予价格为 79.25 元/股。其中 1 名激励对象因工逝世，该人员本次
归属的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有。

  三、《关于公司聘任董事会秘书的议案》的独立意见

  我们认真查阅了陈亮先生的个人简历、提名程序，认为被提名人具备担任公司董事会秘书的任职资格条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会审议关于聘任陈亮先生为公司董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  综上，我们一致同意审议通过上述议案。

                                          独立董事：陈一鸣、邓英、刘洪波
                                                          2023年6月9日