天地源:天地源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：2023-042债券代码：185167债券简称：21天地一债券代码：185536债券简称：22天地一债券代码：137566债券简称：22天地二天地源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本...

证券代码：600665        证券简称：天地源          公告编号：2023-042
债券代码：185167        债券简称：21 天地一

债券代码：185536        债券简称：22 天地一

债券代码：137566        债券简称：22 天地二

              天地源股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

  (二)股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                  18

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          506,814,036

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权          58.6507
  股份总数的比例（%）

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

  2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

  3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议；高管张晓东因故未能出席本次会议。

    二、议案审议情况


  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    506,785,136  99.9942  28,900  0.0058    0      0.0000

  2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    505,915,136  99.8226  28,900  0.0057  870,000  0.1717

  3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    505,915,136  99.8226  28,900  0.0057  870,000  0.1717

  4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    505,724,838  99.7850  219,198  0.0432  870,000  0.1718

  5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    505,704,838  99.7811  239,198  0.0471  870,000  0.1718


  6、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    505,915,136  99.8226  28,900  0.0057  870,000  0.1717

  7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    505,895,136  99.8186  48,900    0.0096  870,000  0.1718

  8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    8,894,198    90.6359  48,900    0.4983  870,000  8.8658

  9、议案名称：关于预计对外提供财务资助的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

A 股    505,704,838  99.7811  48,900  0.0096  1,060,298  0.2093

  10、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股  505,724,838  99.7850  219,198  0.0432  870,000  0.1718

  11、议案名称：关于对下属公司担保的议案

                                        - 3 -                      www.tande.cn


  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

 A 股    505,704,838  99.7811  239,198  0.0471  870,000  0.1718

  12、议案名称：关于土地储备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    505,895,136  99.8186  48,900  0.0096  870,000  0.1718

  13、议案名称：关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    8,703,900    88.6967  239,198  2.4375  870,000  8.8658

  14、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    505,895,136  99.8186  48,900  0.0096  870,000  0.1718

  15、议案名称：关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股    505,895,136  99.8186  48,900  0.0096  870,000  0.1718

  (二)现金分红分段表决情况

                                          - 4 -                      www.tande.cn


  议案 5 名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

                    同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股5%以上 497,000,938  100.00      0  0.0000        0    0.0000
普通股股东

持股 1%-5%            0  0.0000      0  0.0000        0    0.0000
普通股股东

持股1%以下  8,703,900  88.6967 239,198  2.4375  870,000    8.8658
普通股股东
其中:市值

50万以下普    163,200  76.9448  48,900  23.0552        0    0.0000
通股股东
市值 50 万

以上普通股    8,540,700  88.9563 190,298  1.9820  870,000    9.0617
股东

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称          同意                反对                弃权

 序号                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

      关于公司

      2022 年度

 5  利润分配    8,703,900  88.6967  239,198  2.4375    870,000  8.8658
      预案的议

      案