华纺股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2023-019号华纺股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

 证券代码：600448        证券简称：华纺股份      公告编号：2023-019 号
                    华纺股份有限公司

          第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。

  3、本次董事会于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

  5、会议由盛守祥董事长主持。

    二、董事会会议审议情况

  会议经审议，通过以下事项：

  1、《关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、《关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、《关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、《关于为子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                    华纺股份有限公司董事会
                                                            2023 年 6 月 7 日