星辉娱乐:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300043证券简称：星辉娱乐公告编号：2023-044星辉互动娱乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次...

 证券代码：300043      证券简称：星辉娱乐        公告编号：2023-044
              星辉互动娱乐股份有限公司

          2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示：

      1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

      2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

      3.本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

    现场会议时间：2023年6月1日上午10:00；

    网络投票时间：2023年6月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为2023年6月1日9:15-15:00的任意时间；

    2.会议召开地点：广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼公司会议 室；

    3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式；

    4.会议召集人：公司董事会；

    5.会议主持人：陈雁升先生；

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份数为 477,111,701 股，
 占上市公司总股份的 38.3469%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，
所持股份数 431,672,701 股，占上市公司总股份的 34.6948%；参加网络投票的股东及股东代表 13 人，所持股份数 45,439,000 股，占上市公司总股份的3.6521%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 人，代表股份45,456,600 股，占公司股份总数 3.6535%。

    公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

    会议以累积投票的方式选举陈创煌先生、陈梓锋先生、卢醉兰女士、孙琦先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

    1.审议选举陈创煌先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

    其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。

    2.审议选举陈梓锋先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

    其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。

    3.审议选举卢醉兰女士为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：获得的选举票数为476,928,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%，其中，网络投票获得的选举票数为45,256,201股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.5977%。表决结果为当选。


  其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,273,801股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.5979%。

    4.审议选举孙琦先生为公司第六届董事会非独立董事

  表决结果：获得的选举票数为476,833,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,601股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

  其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3875%。

    （二）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

  会议以累积投票的方式选举姚明安先生、赵智文先生、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

    1.审议选举姚明安先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：获得的选举票数为476,905,003票，占出席会议所有股东所持股份的99.9567%，其中，网络投票获得的选举票数为45,232,302股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.5451%。表决结果为当选。

  其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,249,902股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.5453%。

    2.审议选举赵智文先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

  其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。

    3.审议选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：获得的选举票数为476,833,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45,160,602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。

  其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45,178,202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。


    （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

    表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为477,111,701股。同意476,880,001股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9514%，其中现场投票431,655,201股、网络投票45,224,800股；反对231,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0486%，其中现场投票17,500股、网络投票214,200股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。

    其中中小投资者表决结果：赞成45,224,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4903%；反对231,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5097%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

    （四）审议通过《关于董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》。

    表决结果：关联股东陈雁升、陈冬琼、卢醉兰、彭飞回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为45,456,600股。同意45,224,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4903%，其中现场投票100股、网络投票45,224,800股；反对231,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5097%，其中现场投票17,500股、网络投票214,200股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。

  其中中小投资者表决结果：赞成45,224,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4903%；反对231,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5097%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、林嘉豪律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

    四、备查文件

    （一）公司2023年第一次临时股东大会决议；


  （二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                                      星辉互动娱乐股份有限公司董事会
                                            二〇二三年六月一日