星辉娱乐:第六届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300043证券简称：星辉娱乐公告编号：2023-046星辉互动娱乐股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况星...

证券代码：300043          证券简称：星辉娱乐          公告编号：2023-046
              星辉互动娱乐股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年6月1日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
    1．审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  经审议，监事会同意选举彭飞先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2．深交所要求的其它文件

  特此公告。

                                        星辉互动娱乐股份有限公司

                                              监  事  会

                                            二〇二三年六月一日

附件：

                            第六届监事会主席简历

    彭飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 5 月出生，本科学历，毕业
于北京国际关系学院日法系，获日本语言文学专业学士学位。2012 年 1 月进入公司历任总经理助理、副总经理等职，现任公司全资子公司深圳市星辉车模有限公司总经理。

  截止公告日，彭飞先生持有本公司股份 24,000 股，占公司总股本的 0.002%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。