星辉娱乐:关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：300043证券简称：星辉娱乐公告编号：2023-042星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。星辉互动娱...

 证券代码：300043        证券简称：星辉娱乐        公告编号：2023-042
              星辉互动娱乐股份有限公司

      关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)根据公司第五届董事会第二十一次 会议决议,决定于2023年6月14日上午10:00召开公司2023年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性

    公司于2023年5月26日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第 十九次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4．会议召开的时间：

    现场会议召开时间：2023年6月14日上午10:00；

    网络投票时间：2023年6月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为2023年6月14日9:15-15:00的任意时间。

    5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2023年6月7日

    7．出席对象：


  （1）截至2023年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议地点：广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼公司会议室。
    二、会议审议事项

                      表一：本次股东大会提案编码表

                                                              备注

 提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                            可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票

  提案

  1.00    《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议          √

          案》

                                                              √

  2.00    《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》    作为投票对象的
                                                        子议案数（10）

  2.01    发行股票的种类和面值                              √

  2.02    发行方式及发行时间                                √

  2.03    发行对象及认购方式                                √

  2.04    定价基准日、发行价格及定价方式                    √

  2.05    发行数量                                          √

  2.06    限售期                                            √

  2.07    本次向特定对象发行股票的上市地点                  √

  2.08    本次募集资金金额及主要用途                        √

  2.09    本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安        √

          排

  2.10    本次向特定对象发行股票决议的有效期                √

  3.00    《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》        √


  4.00    《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析        √

          报告的议案》

  5.00    《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用        √

          可行性分析报告的议案》

  6.00    《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的        √

          填补措施及相关主体承诺的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人

  7.00    士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的        √

          议案》

  8.00    《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规        √

          划的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、会议登记方法

  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2．现场登记时间：2023年6月7日至2023年6月13日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。

  3．登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。

  4．自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  5．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  6．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。


    五、其他事项

  1．会务联系方式

  联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室

  联系人：潘永祥、李穗明

  联系电话：020-28123517

  联系传真：020-28123521

  2．本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

    六、备查文件

  1．公司第五届董事会第二十一次会议决议；

  2．公司第五届监事会第十九次会议决议；

  3．深交所要求的其他文件。

  附件一：参会股东登记表；

  附件二：授权委托书样本；

  附件三：网络投票的操作流程。

  特此公告。

                                            星辉互动娱乐股份有限公司
                                                董  事  会

                                              二〇二三年五月三十日

 附件一：参会股东登记表

                                      星辉互动娱乐股份有限公司

                              2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：                                              身份证号码/营业执照号码：

股东账号：                                                    持股数量：

联系电话：                                                    电子邮件：

联系地址：                                                    邮政编码：

是否本人参会                                                  备 注

 注：本表复印有效


    附件二：授权委托书

                          授权委托书

        兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限

    公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表

    决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

        委托人签名(盖章)：              委托人证照号码：

        委托人股东账号：                委托人持股数：

        受托人(签名)：                  受托人身份证号码：

        委托日期：  年  月  日

        委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

        会议议案表决指示：

                                                      备注

 议案编码                  议案                  该列打勾  同意  反对  弃权
                                                    的栏目可

                                                    以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投票提

    案

    1.00      《关于公司符合向特定对象发行股票条件  作为投票对象的子议案数（10）
              的议案》

    2.00      《关于公司向特定对象发行股票方案的议    √

              案》

    2.01      发行股票的种类和面值                    √

    2.02      发行方式及发行时间                      √

    2.03      发行对象及认购方式                      √


2.04      定价基准日、发行价格及定价方式

2.05      发行数量                                √

2.06      限售期                                  √

2.07      本次向特定对象发行股票的上市地点