海特高新:独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

【摘要】四川海特高新技术股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公...

            四川海特高新技术股份有限公司

      独立董事关于公司第八届董事会第五次会议

                相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、关于购买飞机资产包的独立意见

  公司本次交易符合公司战略规划，可实现公司产业上下游的联动，有利于促进公司业务持续发展。本次交易的条款公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。因此，我们同意公司本次购买飞机资产包事项。

    二、关于补选第八届董事会非独立董事的独立意见

    本次提名方玉凤女士为第八届董事会非独立董事候选人程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，我们审查了方玉凤女士的资历和任职资格，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。方玉凤女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职条件和履职能力。我们一致同意补选方玉凤女士为公司第八届董事会非独立董事，并同意提交公司股东大会审议。

                                      独立董事：任治新、朱晓刚、许兵伦

                                          四川海特高新技术股份有限公司
                                                        2023 年 5 月 30 日