众业达:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】 证券代码：002441证券简称：众业达公告编号：2023-20 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召...

  证券代码：002441        证券简称：众业达        公告编号：2023-20
                  众业达电气股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度股东大会选举产生了第六届董事会成员，第五届董事会第二十三次会议提名的董事候选人全部当
选。公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日下午 15:30 在公司三楼会
议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件方式向全体董
事候选人、监事候选人、拟聘任高级管理人员发出。会议应参加的董事人数为 9人，实际参加的董事人数 9 人，公司全体监事及全体拟聘任高级管理人员列席会议，会议由吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  同意选举吴开贤先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  同意选举吴森杰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成委员及主任委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》《众业达电气股份有限公司章程》及公司董事会
各专门委员会工作制度等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，选举第六届董事会各专门委员会组成委员及主任委员，具体如下：

  （1）战略委员会

  委员：吴开贤先生、吴森杰先生、王宝玉先生和李昇平先生

  主任委员、会议召集人：吴开贤先生

  （2）审计委员会

  委员：陈名芹先生、陈钿瑞先生和沈忆勇先生

  主任委员、会议召集人：陈名芹先生

  （3）提名委员会

  委员：沈忆勇先生、吴森杰先生和陈名芹先生

  主任委员、会议召集人：沈忆勇先生

  （4）薪酬与考核委员会

  委员：李昇平先生、黄海鹏先生和陈名芹先生

  主任委员、会议召集人：李昇平先生

  上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据提名委员会的提名，聘任吴森杰先生为公司总经理，任期三年。

  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任陈钿瑞先生、张海娜女士、林洁女士为公司副总经理，任期三年。
  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》


  同意聘任王宝玉先生为公司财务总监，任期三年。

  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  表决结果：表决 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任张海娜女士为公司董事会秘书，任期三年。

  张海娜联系方式：

  办公电话：0754-88738831

  传    真：0754-88695366

  电子邮箱：stock@zyd.cn

  办公地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号

  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩，对公司高级管理人员 2023 年度薪酬制定以下方案：

  总经理税前基本薪酬为不超过 140 万元；副总经理、财务总监、董事会秘书税前基本薪酬为不超过 100 万元；另外，可根据 2023 年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖励。关联董事吴森杰、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。
  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

  同意聘任林晓峰先生为公司内部审计部负责人，任期三年。

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》


  同意聘任韩会敏女士为公司的证券事务代表，任期三年。

  韩会敏联系方式：

  办公电话：0754-88738831

  传    真：0754-88695366

  电子邮箱：stock@zyd.cn

  办公地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号

  表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  上述议案涉及的选举、聘任人员的简历见附件。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

                                        众业达电气股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 22 日

  附件：简历

  1、吴开贤，男，1951 年出生。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000 年创立本公司至今任本公司董事长；2004 年至 2017
年 11 月兼任广东依力得北美电气有限公司董事；2000 年至 2012 年 3 月任公司
总经理；2015 年 6 月至 2018 年 1 月任公司总经理。

  吴开贤先生为本公司控股股东、实际控制人，与持股百分之五以上的股东颜素贞为夫妻关系、与吴森杰和吴森岳为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 158,508,340 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴开贤不属于“失信被执行人”。

  2、吴森杰，男，1985 年出生。2008 年 10 月至 2009 年 10 月在日本电信公
司工作；2009 年 10 月至 2010 年 4 月在苹果公司任技术服务顾问；2011 年 3 月
至 2014 年 4 月任公司副董事长；2014 年 11 月至今任公司副董事长；2016 年 4
月至 2018 年 1 月任公司副总经理，2018 年 1 月至今任公司总经理。


  吴森杰先生为吴开贤与颜素贞之子，与持股百分之五以上的股东吴森岳为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 32,000,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴森杰不属于“失信被执行人”。
  3、王宝玉，男， 1984 年出生，清华大学管理学硕士。2008 年 9 月至 2015
年 5 月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015 年 6
月至 2018 年 5 月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2016 年 5 月至
今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理；2019 年 12 月至 2020 年 4
月任工控速派（北京）科技服务有限公司执行董事，2020 年 4 月至今任工控速派（北京）科技服务有限公司董事；2020 年 8 月至今任浙江海宁盈创股权投资
管理有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任公司投资总监；2015 年 7 月至今任
公司董事；2018 年 5 月至今任公司财务总监。

  王宝玉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 175,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，王宝玉不属于“失信被执行人”。

  4、陈钿瑞，男，1977 年出生。1997 年毕业于广东石油学校自动化系。2000
年至 2005 年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006 年至 2013 年任广州
市众业达电器有限公司总经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月担任公司监事；2014
年 1 月至 2018 年 1 月任公司大区经理；2018 年 1 月至今任公司副总经理；2018
年 5 月至今任公司董事。

  陈钿瑞先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 631,500 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

  5、黄海鹏，男，1979 年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016 年 1 月至今分管公司新渠道开发模块。

  黄海鹏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，黄海鹏不属于“失信被执行人”。

  6、陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至今任天际新能源科技股份有限公司（原名“广东天际电器股份有限公司”）独立董
事，2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事，
2018 年 8 月