国光电气:国光电气2022年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688776证券简称：国光电气成都国光电气股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023年5月第1页共42页目录成都国光电气股份有限公司2022年年度股东大会会议须知......3成都国光电气股份有限公司2022年年度股东大会...

证券代码：688776                        证券简称：国光电气
        成都国光电气股份有限公司

      2022 年年度股东大会会议资料

                        2023 年 5 月

                                      第 1 页 共 42 页


                                目录


成都国光电气股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知......3
成都国光电气股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程......5
议案 1：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案......7
议案 2：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案......8
议案 3：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案......9
议案 4：关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案......10
议案 5：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案......12
议案 6：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案......13
议案 7：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案......14
议案 8：关于公司监事薪酬方案的议案......15
议案 9：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案......16
议案 10：关于修订及废止公司相关制度的议案......17
听取《独立董事 2022 年度述职报告》......18
附件 1：《成都国光电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》......19
附件 2：《成都国光电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》......23
附件 3：《成都国光电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》......26
附件 4：《成都国光电气股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬方案》......29
附件 5：《成都国光电气股份有限公司第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告》......31

            成都国光电气股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《成都国光电气股份有限公司章程》《成都国光电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
  十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

  十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

            成都国光电气股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2023 年 5 月 25 日 14 时 00 分

    2、会议地点：成都市龙泉驿区星光西路 117 号公司第五会议室

    3、网络投票系统、起止日期和投票时间

    （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

    （2）网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 日；

    （3）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    4、会议召集人：成都国光电气股份有限公司董事会

    二、会议议程：

    1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

    2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

    3、宣读股东大会会议须知；

    4、推举计票、监票成员；

    5、逐项审议会议以下议案：

  序号                          议案名称

    1              关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

    2              关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

    3              关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

    4      关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

    5              关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

    6      关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

    7            关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案


    8                    关于公司监事薪酬方案的议案

    9      关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

  10.00              关于修订与废止公司相关制度的议案

  10.01              关于修订《股东大会议事规则》的议案

  10.02              关于修订《独立董事工作制度》的议案

  10.03              关于修订《募集资金管理制度》的议案

  10.04      关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

  股东大会将会听取成都国光电气股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告。
  6、与会股东对各项议案投票表决；

  7、统计表决结果；

  8、见证律师宣读法律意见书；

  9、签署会议文件；

  10、会议结束。

                                            成都国光电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023 年 5 月 25 日


            议案 1：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  根据《成都国光电气股份有限公司章程》、《成都国光电气股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司年度经营状况、经营目标、公司董事会2022 年度的工作情况，公司董事会根据实际情况起草了《成都国光电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体详见附件。

  以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

                                      成都国光电气股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 25 日
附件 1：《成都国光电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》


            议案 2：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  根据《成都国光电气股份有限公司章程》、《成都国光电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合公司年度经营状况、经营目标、公司监事会2022 年度的工作情况，公司监事会根据实际情况起草了《成都国光电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体详见附件。

  以上议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

                                      成都国光电气股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 25 日
附件 2：《成都国光电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》


            议案 3：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

  在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2022 年度，公司经营工作稳健有序。根据《公司章程》等相关制度，公司聘请中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度
的经营成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《2022 年