香江控股:香江控股2022年年度股东大会会议资料

【摘要】深圳香江控股股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023.05.18中国.广州议案一深圳香江控股股份有限公司2022年度董事会工作报告各位股东：2022年，在宏观经济严峻复杂且不确定性上升、资本市场大幅波动、市场预期疲弱的背景下，我国...

 深圳香江控股股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

    2023.05.18    中国.广州

议案一

          深圳香江控股股份有限公司

          2022 年度董事会工作报告

各位股东：

  2022 年，在宏观经济严峻复杂且不确定性上升、资本市场大幅波动、市场预期疲弱的背景下，我国实现经济总量 121 万亿元，比上年实际增长 3%，增速较 2021 年回落 5 个百分点。在“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的政策环境下，房地产行业销售与投资同比大幅下滑。同时，受房地产融资严控政策的影响，房地产民营企业融资困难，房地产企业销售去货速度与投资热度持续下滑。在上述复杂且严峻的背景下，公司紧紧围绕稳健且谨慎的总体战略布局，一方面尽最大的力量加大推盘销售，力求实现资金的快速回笼；一方面做好疫情后商贸运营业务的复苏工作。在内部管控方面，积极进行战略梳理与组织架构优化调整，开源节流，精简人员，严控费用，提升内部效能，保证公司经营业绩的稳定和公司未来的可持续发展。董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内主要工作情况如下：

    一、报告期内董事会会议情况及决议内容

  2022 年，公司共召开董事会会议 9 次，会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体如下：

    1、第九届董事会第二十八次会议

  公司于 2022 年 2 月 24 日召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    2、第九届董事会第二十九次会议

  公司于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    3、第九届董事会第三十次会议

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了
以下议案：（1）《2021 年度董事会工作报告》；（2）《2021 年度独立董事述职报告》；
（3）《2021 年度财务决算报告》；（4）《2021 年度利润分配预案》；（5）《2021 年年度报告》全文及摘要；（6）《2021 年度内部控制评价报告》；（7）《关于 2022年度项目拓展投资计划的议案》；（8）《关于 2022 年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于 2022 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；（11）《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（12）《关于董事会换届选举的议案》；（13）《2022 年第一季度报告》全文及正文；（14）《关于计提资产减值准备的议案》；（15）《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

    4、第十届董事会第一次会议

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了以下议
案：（1）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；（3）《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》；（4）《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；（5）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    5、第十届董事会第二次会议

  公司于 2022 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了以下议
案：（1）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；（2）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    6、第十届董事会第三次会议

  公司于 2022 年 6 月 27 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《以下
议案：（1）《关于延长前次重组交易对方剩余业绩补偿金支付期限的议案》；（2）《关于拟注销回购股份的议案》；（3）《关于修改<公司章程>的议案》；（4）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    7、第十届董事会第四次会议

  公司于 2022 年 8 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了以下议
案：（1）《2022 年半年度报告》全文及摘要；（2）《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（3）《关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的议案》；（4）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    8、第十届董事会第五次会议

  公司于 2022 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了以下
议案：（1）《2022 年第三季度报告》；（2）《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；（3）《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》；（4）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    9、第十届董事会第六次会议

  公司于 2022 年 11 月 14 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了以下
议案：（1）《2022 年前三季度利润分配预案》；（2）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

    二、董事会对股东大会决议的执行情况

    （一）股东大会会议的召开情况：

    报告期内，公司共召开 6 次股东大会，具体情况如下：

    1、2021 年年度股东大会

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过议案如下：
（1）《2021 年度董事会工作报告》；（2）《2021 年度独立董事述职报告》；（3）《2021 年度监事会工作报告》；（4）《2021 年度财务决算报告》；（5）《2021年度利润分配预案》；（6）《2021 年年度报告》全文及摘要；（7）《关于 2022年度项目拓展投资计划的议案》；（8）《关于 2022 年度日常关联交易计划的议案》；（9）《关于 2022 年度担保计划的议案》；（10）《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；（11）《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（12）《关于董事会换届选举的议案》；（13）《关于监事会换届选举的议案》。

    2、2022 年第一次临时股东大会

  公司于 2022 年 7 月 11 日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    3、2022 年第二次临时股东大会

  公司于 2022 年 7 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过议案
如下：（1）《关于拟注销回购股份的议案》；（2）《关于修改《公司章程》的议案》。

    4、2022 年第三次临时股东大会

  公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于使用募投项目节余资金偿还银行借款的议案》。

    5、2022 年第四次临时股东大会

  公司于 2022 年 11 月 15 日召开2022 年第四次临时股东大会，审议通过议案
如下：（1）《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；（2）《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》。

    6、2022 年第五次临时股东大会

  公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了
《2022 年前三季度利润分配预案》。

  （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

    1、关于 2022 年度房地产项目拓展投资计划的执行情况：

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度项目拓展投资计划的议案》，根据该规划，2022 年公司重点拓展区域拟优先选择广州、深圳为主的珠三角区域、长三角、环渤海地区、已有项目所在的城市以及具有发展潜力的城市的优质项目。新拓展项目土地及土地相关投资总额不超过 50 亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权或债权交易方式等。

  报告期内，公司未拓展项目土地。

    2、关于 2022 年度公司为子公司提供担保计划的执行情况

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度担保计划的议案》，根据该计划，香江控股对子公司全年担保最高额度不超过 56.7 亿元，有效期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。

  自 2022 年 5 月至本报告期末（即 2023 年 4 月 7 日）止，香江控股为其子公
司提供担保总额合计 84,500 万元，未超出担保总额，也不存在对外担保逾期的情形。

    3、关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的执行情况

  公司于 2022 年 11 月 15 日召开2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》，决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和内控审计机构。


  报告期内，公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关合同，财务审计及内控审计工作平稳、有序地开展推进。

    4、关于公司 2021 年度利润分配预案的执行情况

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年
度利润分配预案》，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元(含税)，共计分配利润 130,737,524.88 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 193,678,666.42 元，全部结转以后年度分配。

  公司于 2022 年 7 月 12 日披露《深圳香江控股股份有限公司 2021 年年度权
益分派实施公告》。2021 年度利润分配的股权登记日为 2022 年 7 月 18 日，除权
除息日为 2022 年 7 月 19 日，现金红利派发日为 2022 年 7 月 19 日。截至目前，
公司 2021 年度权益分派方案已经实施完毕。

    5、关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的执行情况

  公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了
《2022 年前三季度利润分配预案》，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币0.9 元(含税)，共计分配利润 294,159,430.98 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 784,101,494.09 元，全部结转以后年度分配。

  公司于 2022 年 12 月 16 日披露《深圳香江控股股份有限公司 2022 年前三季
度权益分派实施公告》。2022 年前三季度利润分配的股权登记日为 2022 年 12 月
21 日，除权除息日为 2022 年 12 月 22 日，现金红利派发日为 2022 年 12 月 22
日。截至目前，公司 2022 年前三季度权益分派方案已经实施完毕。

    6、关于公司 2022 年度银行授信额度的执行情况

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意 2022 年公司向银行申请不超过69.7 亿元的授信额度，授信产品包括但不