城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

【摘要】城市传媒6002292022年年度股东大会会议资料青岛城市传媒股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023年5月19日会议须知为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法...

城市传媒 600229                                            2022 年年度股东大会会议资料

    青岛城市传媒股份有限公司

    2022 年年度股东大会会议资料

                    2023 年 5 月 19 日


                    会议须知

  为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

  一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的日期及时间

  现场会议召开日期：2023 年 5 月 19 日星期五上午 10:00

  股权登记日：2023 年 5 月 12 日星期五

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

  （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

    （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

    二、会议议程

 序号                            议案名称

非累积投票议案

  1    公司《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  2    公司《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  3    公司《关于 2022 年年度报告的议案》

  4    公司《关于 2022 年度财务决算报告的议案》


  5    公司《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

  6    公司《关于修订<公司章程>的议案》

  7    公司《关于选举马琪先生为公司董事的议案》

  8    公司《关于选举张道周先生为公司股东监事的议案》

    此外，听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

    三、现场会议须知

  （一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

  （二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

  （三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2023年5月18日17:00前，以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于5月19日9:50前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

    1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

  2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股证明。

  （四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  （五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2023年5月19日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。

  （六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

议案一

          青岛城市传媒股份有限公司

    《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

  2022 年，城市传媒董事会积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。

  《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（详见附件）已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

  请各位股东及股东代表予以审议。

  附件：《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
                            青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 19 日
附件：

          青岛城市传媒股份有限公司

          2022 年度董事会工作报告

  2022 年，聚焦党的二十大胜利召开、资本市场改革持续深入，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定要求，在党委领导下充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，切实维护公司利益和股东权益，加快推动企业高质量发展，实现了社会效益与经济效益的同步提升。现将董事会 2022 年重点工作情况和 2023 年工作计划报告如下：

  一、2022 年公司主要经营情况

  2022 年，公司主动服务国家战略，持续深耕主责主业，加快转型创新融合，系统推进高质量发展，在经济下行和行业遇冷的压力下，实现了收入利润逆势双增长。报告期，实现营业收入 25.54 亿元，同比增长 5.77%，归属于上市公司股东的净利润 3.36 亿元，同比增长20.63%，扣非后归属上市公司股东的净利润 2.61 亿元，同比增长
0.65%。公司基本每股收益 0.51 元，同比增长 27.50%；扣非后每股收益 0.39 元，同步增长 5.41%；加权平均净资产收益率 11.85%，同比增加 2.46 个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 9.19%，同比
增加 0.46 个百分点。截至 2022 年底，公司资产总额 40.94 亿元，同
比增长 3.45%；归属于上市公司股东的净资产 29.98 亿元,同比增长2.52%。

  二、2022 年公司董事会工作情况

  （一）董事会会议召开情况


  2022 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 27 项，议案均由全体董事全票通过。具体情况如下：
  1.2022 年 1 月 14 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以
现场结合通讯方式进行表决，审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

  2.2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以
现场结合通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年度社会责任报告》等 14 项议案。

  3.2022 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，
以现场结合通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

  4.2022 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，
以现场投票方式进行表决，审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》《关于修改公司董事会四个专门委员会议事规则的议案》等 5 项议案。

  5.2022 年 9 月 16 日，公司召开第十届董事会第一次会议，以现
场结合通讯方式进行表决，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》等 5 项议案。

  6.2022 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第二次会议，以
现场结合通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

  （二）股东大会召开情况

  2022 年，公司董事会共召集股东大会 3 次，审议通过议案 11 项。
股东大会各项决议均得到了全面有效落实，最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。具体情况如下：

  1.2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大大会，
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。

  2.2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年年度报告》等 6 项议案。

  3.2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《公司关于注销部分回购股份的议案》《公司关于董事会换届选举董事的议案》等 4 项议案。

  （三）董事履职情况

  2022 年，公司董事会平稳完成换届，奠定治理基础，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责、科学审慎决策，对提交董事会审议的各项议案深入研究讨论、充分发表意见，切实增强了董事会决策的科学性。积极参加证监会、上市公司协会等举办的学习培训，专题开展了合规管理、新《证券法》下信息披露及履职等方面的培训，持续加深对宏观经济、监管政策、行业发展动态等方面的理解，专业化履职能力不断提升。

  公司独立董事严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责、忠实履职，按时出席会议，提出专业意见建议，对需发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见。日常积极关注公司经营发展和财务状况，不断拓宽履职渠道，对公司进行了多次现场考察，开展了信息披露、财务管理、薪酬改革、新业态拓展、人才队伍建设等方面的专题调研，充分发挥了专业优势及指导、督导作用。


  （四）董事会专门委员会履职情况

  2022 年，公司持续强化董事会专门委员会的决策支持作用，进一步调整、优化、充实了专门委员会人员组成，修订完善董事会专门委员会议事规则，细化明确了专门委员会委员、日常办事机构职责，为专门委员会高质量运作、发挥专业作用创造了条件。报告期内，共组织召开 1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议。按照职责对议事规则、定期报告、换届选举、高管选聘、利润分配、内部控制等事项进行了充分审议、监督并提出了意见和建议，切实发挥了决策参谋作用，促进了董事会科学决策与高效运作。

  （五）董事会执行股东大会决议情况

  2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规，参照证券监管部门对上市公司的有关要求，并按照《公司章程》《股东大会议事规则》，本着对全体股东认真负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大会汇报工作，2022 年公司股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施。

  （六）信息披露及投资者关系管理工作情况

  2022 年，公司董事会严格履行信息披露义务，对换届选举、股份回购、利润分配、投资者调研等重要事项进行了真实、准确、完整