姚记科技:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2023-042上海姚记科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会未...

 证券代码：002605        证券简称：姚记科技        公告编号：2023-042
            上海姚记科技股份有限公司

            2022年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    1）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00

    2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室

    3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4）会议召集人：公司董事会

    5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

    6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况

    参加本次年度股东大会的股东及股东代表 15 名，代表有表决权股份

108,451,282 股，占公司有表决权股份总数的 26.341320%，其中：参加现场会议的股东及代表 7 名，代表有表决权股份 105,012,204 股，占公司有表决权股份总
数的 25.506016%；参加网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 3,439,078 股，
占公司有表决权股份总数的 0.835305%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 3,484,278 股，占公司有表决
权股份总数的 0.846283%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 45,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.010978%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,439,078 股，占公司有表决权股份总数的 0.835305%。

    公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

    （一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

    （二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,443,482 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.992808%；

    反对: 4,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；

    弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,476,478 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.776137%；

    反对: 4,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；
    弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。
    2、会议审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,443,482 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.992808%；

    反对: 4,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；

    弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,476,478 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.776137%；

    反对: 4,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；
    弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。

    3、会议审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,443,482 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.992808%；

    反对: 4,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；

    弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,476,478 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.776137%；

    反对: 4,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；
    弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。

    4、会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,387,382 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.941080%；

    反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；

    弃权: 100 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000092%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,420,378 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
98.166048%；

    反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；
    弃权: 100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.002870%。

    5、会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,345,782 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.902721%；

    反对: 101,700 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.093775%；


    弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,378,778 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
96.972113%%；

    反对: 101,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.918826%；
    弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。

    6、会议审议通过了《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
考核方案的议案》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,387,382 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.941080%；

    反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；

    弃权: 100 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000092%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,420,378 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
98.166048%；

    反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；
    弃权: 100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.002870%。

    7、会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,383,682 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.937668%；

    反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；

    弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,416,678 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
98.059856%；

    反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；

    弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。

    8、会议审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》

    参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:

    赞 成 : 108,374,882 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.929554%；

    反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；

    弃权: 12,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.011618%。

    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

    赞成: 3,407,878 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
97.807293%；

    反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；
    弃权: 12,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.361624%。
    9、会议审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》

    9.01《选举姚朔斌先生为公司第六届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 108,613,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.15%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,646,880 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 104.67%。

    9.02《选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 108,336,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,369,780 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 96.71%。

    9.03《选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.80%。

    9.04《选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事》


    表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.80%。

    10、会议审议通过了《关于第五届董事会任期