南威软件:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-027南威软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2023-027
            南威软件股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

  (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                            18

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        240,486,501

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                      41.4374

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王浩先生、孔慧霞女士因公未
能出席本次会议；

  2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈周明先生因公未能出席；
 3、董事会秘书魏辉女士出席了本次会议及公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案
 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                  同意              反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                        （%）          （%）          （%）

  A 股      240,147,201  99.8589  339,300  0.1411    0    0.0000

 2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                  同意              反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                        （%）          （%）          （%）

  A 股      240,147,201  99.8589  338,900  0.1409    400    0.0002

 3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                  同意              反对            弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                        （%）          （%）          （%）

  A 股      240,147,201  99.8589  338,900  0.1409    400    0.0002

 4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型          同意              反对            弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例


                          （%）          （%）          （%）

    A 股      240,119,201  99.8473  366,900  0.1526    400    0.0002

  5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      240,147,201  99.8589  338,900  0.1409    400    0.0002

  6、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联
交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      955,374  73.7926  338,900  26.1765  400    0.0309

  7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      240,147,201  99.8589  338,900  0.1409    400    0.0002

  8、议案名称：关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例


                            （%）          （%）          （%）

    A 股      240,147,201  99.8589  339,300  0.1411    0    0.0000

  9、议案名称：关于续聘 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）          （%）

    A 股      240,147,201  99.8589  338,900  0.1409    400    0.0002

  10、议案名称：关于为控股子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      240,147,201  99.8589  339,300  0.1411    0    0.0000

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                  同意              反对            弃权

 序号  议案名称    票数    比例    票数    比例    票数  比例
                            （%）            （%）          （%）

      关于公司

      2022 年度

  4  利润分配  771,398  67.7439  366,900  32.2210  400  0.0351
      方案的议

      案

      关于公司

      2022 年日

  6  常关联交  799,398  70.2028  338,900  29.7621  400  0.0351
      易执行情

      况及 2023

      年日常关


      联交易预

      计的议案

      关于向银

  7  行申请综  799,398  70.2028  338,900  29.7621  400  0.0351
      合授信额

      度的议案

      关于公司

      2023 年度

  8  预计为子  799,398  70.2028  339,300  29.7972    0    0.0000
      公司提供

      担保的议

      案

      关于续聘

      2023 年度

      公司财务

  9  审计机构  799,398  70.2028  338,900  29.7621  400  0.0351
      和内部控

      制审计机

      构的议案

      关于为控

      股子公司

  10  银行授信  799,398  70.2028  339,300  29.7972    0    0.0000
      提供担保

      的议案

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案 6《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预
计的议案》关联股东已履行回避表决义务。

    三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

  律师：陈威、黄乙鑫

  2、律师见证结论意见

  南威软件股份有限公司 2022 年年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                                南威软件股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 5 月 11 日
     报备文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；