晋控煤业:晋控煤业2022年年度股东大会会议资料

【摘要】晋能控股山西煤业股份有限公司二○二二年年度股东大会会议资料二○二三年五月目录一、会议须知......-1-二、会议议程......-3-三、会议议案1、公司2022年度董事会工作报告......-5-2、公司2022年度监事会工作报告......

 晋能控股山西煤业股份有限公司
二○二二年年度股东大会会议资料
          二○二三年五月


                  目        录


一、会议须知 ...... - 1 -
二、会议议程 ...... - 3 -三、会议议案


  1、公司 2022 年度董事会工作报告...... - 5 -

  2、公司 2022 年度监事会工作报告...... - 17 -

  3、公司 2022 年度财务决算报告...... - 20 -

  4、公司 2022 年度利润分配方案...... - 22 -

  5、公司独立董事 2022 年度述职报告...... - 23 -

  6、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案...... - 34 -

  7、关于公司日常关联交易的议案...... - 35 -

  8、关于公司确认各项资产减值准备的议案...... 36
  9、关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案..37

  10、关于公司续签综合服务协议的议案...... 40

  11、关于制定公司相关制度的议案...... 43

  12、关于公司董事会换届选举的议案...... 44

  13、关于公司监事会换届选举的议案...... 48四、会议附件


  公司日常关联交易 ...... 50

  对外捐赠管理制度......76


              会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望现场出席股东大会的全体人员严格遵守：

  一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

  三、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

  四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再进行发言。

  五、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

  六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。

  七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。


              会议议程

  一、会议召集人：公司董事会

  二、会议时间

  现场会议时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30。

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室

  四、会议议程：

  （一）主持人宣布大会开始；

  （二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

  （三）推举计票人和监票人；

  （四）宣读审议议案;

  （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

  （六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；

  （七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；


  （八）主持人宣布表决结果和大会决议；

  （九）出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签名；
  （十）律师宣读法律意见书；

  （十一）主持人宣布会议结束。

议案一：

          晋能控股山西煤业股份有限公司

            2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

    我代表公司董事会向股东大会汇报 2022 年度董事会工作情
况及 2023 年度工作安排，请审议。

              第一部分  2022 年工作总结

    2022 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
引，认真落实省委省政府的各项决策部署，加强作风建设，提升发展质效，全力完成保供任务，内控建设、改革攻坚持续纵深推进，公司治理体系日趋完善、治理能力显著增强、治理成效更加显现，高质量内涵式发展取得新的成果。

    主要指标完成情况：

    主营业务收入：158.25 亿元。

    煤炭产量：3280.17 万吨。

    煤炭销量：2730.77 万吨。

    利润总额：60 亿元。

    净利润：44.10 亿元。

    归属母公司净利润：30.44 亿元。

    回顾 2022 年工作，主要取得了六个新成果：

    一、科技升级，系统改造，智矿建设实现新突破


    加强科技创新，加快数字化、智能化技术换代升级，抢占矿井现代化进程的“智”高点和“质”高点，大幅提升了智慧矿山建设的档次和品位。塔山、同忻两座矿井智能化建设水平走在全省前列，具备了国家智能化示范矿山验收条件。

    1、完善了智慧化监管体系。开发应用了电子销号、限员报警、校时管理、线上审批、固定岗位巡查等创新技术。

    2、改造了智能化采掘系统。首次采用三维激光扫描仪及惯性导航技术，实现远端操作设备，动态调整掘进机各项动作完成断面自动精确成型。

    3、打造了智能化主运输系统。首创了胶带主运输时空预警系统，对工作面出煤量和主运输关键设备运行数据实时采集分析。
    4、构建了智能辅助运输系统。推广应用了“网约车”辅助运输，无轨胶轮车汽柴油能源消耗、尾气排放均减少 20%，运行效率提升 30%。

    5、建立了智能供电系统。将数字化变电站、远程运维等技术综合应用到供配电监控系统，实现了高低压供电系统监控、保护、故障预警及定位闭锁、融合联动等一系列智能化功能。

    二、优化工艺，高效开采，煤炭生产迈上新台阶

    采掘效率创造历史。加强自主创新，不断优化采掘工艺、停采工艺，创出单产单进历史好水平。塔山矿掘锚一体机单头月进突破 600 米，单产实现 30 万吨/月/面，达到先进水平；色连矿以定时定位单循环组织方式取得了单面全天割煤 18 刀、日产 2.5
万吨的好水平；忻州窑矿采用柔性网停采工艺，创造了老矿井 11天内完成停采支护的最快记录。

    生产潜力得到释放。抓住保供的机遇期和窗口期，做好产能核增，色连矿生产能力由 500 万吨/年核增到 800 万吨/年。塔山四盘区建设项目圆满完成年度建设目标。

    科研攻关取得突破。塔山矿国家“十三五”重大专项“千万吨级特厚煤层智能化综放开采关键技术及示范配套智能化项目”通过国家科技部组织的结题验收，建成了国内首个特厚煤层的智能综放工作面示范工程。

    三、坚守底线，压实责任，安全管理展现新水平

    安全管理体系完成升级再造。健全完善了安全生产组织、责任、制度、技术、管理、监督“六大体系”，实现了安全管理科学化、系统化、流程化。

    安全专项整治成效显著。安全生产专项整治三年行动圆满收官，重点问题、突出风险和关键环节的安全管控能力明显提升。全面落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”，深入开展了安全生产大检查大整治大提升行动，重大安全隐患得到了有效治理。
    重大事故预防持续深化。坚持“管大系统、防大风险、除大隐患、遏大事故”，加强瓦斯、水、火等重大灾害治理，全年杜绝了较大及以上事故。在塔山矿开展了 Y 型通风、地面立井抽采等技术的实践；针对涉及“八类”水患的采掘面进行了提级管控，保证了各项隐患全部治理到位。


    基础建设能力得到巩固提升。开展了标准化对标一流活动，全面推进了各矿达标创建。同时，持续加强基层班组建设，坚持开展煤矿周安全活动日等，有效提升了员工安全素质。

    四、精准施策，快运快销，煤炭保供作出新贡献

    坚持“一户一策”理念，提高了营销质量。把握煤炭市场高位运行的良机，全面统筹矿井生产、铁路运力、港口库存、用户需求等情况，精准安排船期计划、船货衔接，做到了进港多少销售多少。

    扛牢政治责任、社会责任，电煤保供任务足额落地。按照整体工作部署，对电厂库存处于低位以及发出告急函的电厂，优先下达计划，同时与港口公司协调优先靠泊装船。

    紧抓货款回笼，实现应收尽收。积极对接用户催收货款，加快票据流转，优化结算流程，极大缩短了结算、开票、回款周期。
    五、降本创效，提质增量，经营管理释放新活力

    在降本增效上细算严管。加强全面预算管理，严把生产经营各环节的成本关口，严控三项期间费用和五项投资计划，下降吨煤完全成本，有效提高吨煤利润率。

    在融资成本上以高换低。继 2020 年首次登陆交易所债券市场
发行小公募公司债 20 亿元（三年期、利率 4.29%）之后，再次在上证所面向专业投资者簿记发行 10 亿元公司债，三年期，票面利率仅为 3.47%，融资成本为历史最低，将到期票证融资进行置换，进一步优化了融资结构。


    在基金运行上稳中求效。在俄乌战争和新冠疫情的深度影响下，深入研判资本市场预期和基金运行风险，会同基金管理人及时调整投资风格、分散投资品种、平抑投资风险。继 2020、2021连续获得现金分红后，2022 年再次获得现金分红 7560 万元，累计达到 2.3 亿元。

    六、深化内控，规范运行，依法治企开创新局面

    强化法治责任落实，发挥第一责任人的引领力。按照省委主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的相关规定，建立了党政主要负责人岗位职责述法制度，达到了以述法促履职的目的。
    前置法律审核程序，增强法治思维的引导力。将全面依法治企纳入重要议事日程和领导班子责任目标，把法律审核作为重大经营事项决策的前置程序，确保《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件有机融合到了公司治理、投融资管理、信息披露、关联交易等各项经济决策、经济活动的全过程全要素。
    深化内控体系建设，提高制度规范的执行力。全面梳理修订公司内部规章制度，以健全完善的长效机制有力规范了企业经营行为，有效保护了广大投资者的合法权益。

    源头防范治理经营风险，提升规范运作掌控力。建立实施了“提前介入、源头化解”的风险联动防控机制，从源头上保障了各类风险的及时防范化解。按照国家财务会计制度规定和上市公司规章制度，真实全面反应了公司财务状况和经营成果，遵循证监会对上市公司的各项要求认真履行了