*ST文化:关于退市情况的专项报告

【摘要】证券代码：300089证券简称：*ST文化公告编号：2023-122广东文化长城集团股份有限公司关于退市情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东文化长城集团股份有限公司...

 证券代码：300089            证券简称：*ST 文化        公告编号：2023-122
              广东文化长城集团股份有限公司

            关于退市情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)现就关于退市情况相关内容专项报告如下：

  一、退市情况概述

  公司分别于2022年1月28日、2022年3月4日、2022年4月6日、2022年4月22日、2022年4月30日披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号：2022-015)、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号：2022-033)、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示暨更正公告》(公告编号：2022-055)、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号：2022-076)、《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2022-093)，另于2023年1月30日、2月7日披露《关于公司股票可能被终止上市的首次风险提示公告》(公告编号：2023-043)、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号：2023-053)；因涉及“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”、“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”、“被出具无法表示意见的审计报告”的情形，公司股票已自2022年5月5日开市起被实施退市风险警示，股票简称由“ST文化”变更为“*ST文化”。至本公告披露时，前述退市风险情形尚未消除。


  根据公司于2023年4月29日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度审计报告》，公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值、公司财务会计报告被年审机构深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.10条之第(一)项“经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”、第(二)项“经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”及第(三)项“财务会计报告被出具了保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”之终止上市情形；公司股票将被终止上市。
  公司触及的财务类终止上市情形如下表所示：

 序号                            具体情形                            是否适用

      经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一

  1                                                                    √

      个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元

      经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净

  2                                                                    √

      资产为负值

  3  财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告    √

  4  未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告

  二、退市对公司的影响

  1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条之规定，公司应当在披露年度报告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票及其衍生品种于2023年5月4日开市起停牌。

  2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.12条之规定，深圳证券交易所将自公司股票停牌之日起5个交易日内向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.13条之规定，公司收
到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深圳证券交易所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满15个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见，作出是否终止股票上市的决定。

  4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.7.1条、第10.7.2条、第10.7.9条之规定，自深圳证券交易所公告对公司股票作出终止上市决定之日起5个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为15个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过5个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

  5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.7.10条之规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

  三、董事会相关说明

  为尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益，公司将做好战略规划，明确公司发展目标，聚焦和深耕陶瓷与教育双主业，增强企业核心竞争能力，加快转型升级步伐，提升基础管理能力；同时，公司将持续密切关注行业发展动态，根据公司发展实际需求，围绕职责定位，多措并举有效防范公司经营风险，推动公司在产品研发、市场开拓、优化管理等方面取得积极实效。

  四、关于投资者保护的安排

  1、退市交易安排


  公司股票于2023年5月4日开市起停牌，自深圳证券交易所对公司股票作出终止上市决定之日起5个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为15个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过5个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

  2、退市后的去向

  公司股票被终止上市后将聘请符合《证券法》规定的证券公司为公司提供股份转让服务，确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

  特此公告！

                                      广东文化长城集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日