北方华创:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2023-027北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方...

证券代码：002371          证券简称：北方华创        公告编号：2023-027
          北方华创科技集团股份有限公司

          第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。2023 年 4 月 27 日下午会议
如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议通过决议如下：

    1．审议通过了《2022年度经营工作报告》

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    2．审议通过了《2022年度董事会工作报告》

    《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事吴汉明、陈胜华、刘越、吴西彬向董事会提交了《2022 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    3.审议通过了《2022年年度报告及摘要》

    《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。


    4. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

    2022 年公司实现营业收入 1,468,811.20 万元，比上年度增加 51.68%；归属
于上市公司股东的净利润 235,272.67 万元，比上年度增加 118.37%。经营活动产生的现金流量净额-72,793.90 万元，比上年度净流量增加 4,892.01 万元；投资活动产生的现金流量净额-142,274.23 万元，比上年度净流量减少 97,604.03 万元；筹资活动产生的现金流量净额 334,457.64 万元，比上年度净流量减少 433,561.79万元。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计 4,255,139.88 万元，比上年度增长
37.02%；负债总计 2,256,749.36 万元，比上年度增长 62.87%；股东权益合计1,998,390.53 万元，比上年度增长 16.18% ；归属于母公司所有者权益合计1,974,606.32 万元，比上年度增加 16.20%。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》

    公司 2022 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 529,560,089 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.45 元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司 2022 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

    独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    6.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    7.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

    《2022 年度内部控制评价报告》、监事会意见、独立董事发表的意见及会
计师事务所出具的 2022 年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    8.审议通过了《2022年度社会责任报告》

    参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了《2022 年北方华创社会责任报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    9.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事李前先生、叶枫先生、孙福清先生已对该事项回避表决。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    10.审议通过了《关于2023年度公司申请综合授信额度的议案》

    同意公司及下属子公司2023年度向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务，申请授信额度共计人民币100.80亿元。本次授信额度的使用包括但不限于项目借款、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、供应链融资、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公
司2023年度综合授信额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

    为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，公司董事会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向银行等金融机构申请授信的具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    11.审议通过了《关于对子公司担保的议案》

    2023 年度，公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司向各合作银
行申请对其子公司提供担保，额度共计 28,000 万元。本次担保额度有效期自 2022年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司董事会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

    《关于对子公司担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    12.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    13.审议通过了《2023年第一季度报告》

    《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    14.审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

    同意公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                        北方华创科技集团股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 4 月 29 日