酒鬼酒:董事会决议公告

【摘要】 证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2023-3 酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开...

证券代码：000799          证券简称：酒鬼酒          公告编号：2023-3
                酒鬼酒股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023 年4月17日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在吉首市酒鬼酒股份有限
公司三楼会议室以现场会议与线上视频会议相结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 7 人，其中副董事长郑应南先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事江湧代为出席和表决，独立董事张晓涛先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事符正平先生代为出席和表决，会议由董事长王浩先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会审议议案情况

  1、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议并通过《2022 年度总经理工作报告》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  3、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、审议并通过《2022 年度财务决算报告》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、审议并通过《2022 年度利润分配预案》

  经董事会研究，2022 年度利润分配预案为：以公司股份总额
324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 13 元（含税），
共分配利润 422,407,674 元。公司 2022 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、审议并通过《2022 年度 ESG 报告》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年度 ESG 报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  8、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。年度审计费用 120 万元，其中财务审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

  公司关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  10、审议并通过《2023 年第一季度报告》

  具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023
年第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、审议并通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，特制订本方案。公司高管薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬与年度业绩成效相符，并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

  公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+季度绩效奖金+年度绩效奖金+三年任期激励奖金及其他相关激励”组成。其中：季度绩效奖金和年度绩效奖金根据公司业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》

  为推动公司实现健康快速发展，激发团队动力，针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。按照任期经营目标实现情况，对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为年度薪酬标准的 50%，任期奖励额根据业绩完成情况及激励倍数计算确定。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  13、审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，公司将于 6月 30 日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司 2022年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2022 年度股东大会的时间和相关事宜，到时再发出股东大会通知。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                        2023年4月27日