联美控股:联美量子股份有限公司2022年度监事会工作报告

【摘要】联美量子股份有限公司2021年度监事会工作报告(一)监事会2022年度的工作情况召开会议的次数5监事会会议情况监事会会议议题审议公司《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《监事会关于2021年度公司经营运作情况发表意...

        联美量子股份有限公司 2021 年度

                监事会工作报告

(一) 监事会 2022 年度的工作情况

  召开会议的次数                                    5

  监事会会议情况                              监事会会议议题

                    审议公司《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《监事
                    会关于 2021 年度公司经营运作情况发表意见》、《监事会关于 2021 年度报
2022 年 4 月 27 日，召  告编制和审议程序的审核意见》、《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况
开第七届监事会第十  的专项报告》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2022 年一季度报告》、《关
三次会议            于会计政策变更的议案》、《监事会关于 2022 年一季度报告编制和审议程序
                    的审核意见》、《2022 年环境、社会与治理报告（ESG）报告》、《关于对监
                    事会换届选举的议案》

2022 年 5 月 20 日，召

开第八届监事会第一  选举王舟波先生为监事会召集人
次会议

2022 年 7 月 11 日，召

开第八届监事会第二  审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
次会议

2022 年 8 月 29 日，召  审议公司《2022 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2022 年半年度募集资金
开第八届监事会第三  存放与实际使用情况的专项报告》、对公司 2022 年半年度报告编制和审议
次会议              程序发表意见。

2022 年 10 月 27 日，召  审议公司《2022 年三季度报告》、对公司 2022 年三季度报告编制和审议程
开第八届监事会第四  序发表意见。
次会议
(二) 监事会对 2022 年度公司依法运作情况的独立意见

    公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公
司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决
议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进
行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能
够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公
司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较

为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

  公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2022 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

  2017 年 5 月，公司完成非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总
额为人民币 3,869,999,995.84 元。针对上述募集资金存放与使用请款情况，公司编制了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，公司监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
(五)监事会对公司相关重大事项的意见

  2022 年 7 月 11 日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对上述事项，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。
(六)监事会 2023 年度的工作计划

  2023 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

                联美量子股份有限公司监事会

                      2023 年 4 月 27 日