*ST腾信:腾信董事会2022年度工作报告

【摘要】 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事会2022年度工作报告 一、概述 2022年，国内经济开始呈现复苏和上升的迹象。但广告行业及至于互联网 广告行业属于实体经济的下游产业，因此互联网广告行业的恢复要相对滞后一些。因此，当前互联...

          北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

                董事会 2022 年度工作报告

    一、概述

    2022 年，国内经济开始呈现复苏和上升的迹象。但广告行业及至于互联网
广告行业属于实体经济的下游产业，因此互联网广告行业的恢复要相对滞后一些。因此，当前互联网广告客户依然更倾向于成本较低的社会化营销形式，在大事件、大媒体投放进一步缩减。业内部分上市广告公司、数字营销公司都出现了不同程度的现金流问题。甲方客户回款慢，欠款严重的情况进一步突显。公司积极面对挑战，持续调整客户和业务结构，拓展预付款及账户充值为主要付款形式的数字化精准营销业务。公司管理层在董事会的领导下，积极面对挑战，秉承“营销数据化+营销精准化”经营理念，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业；积极开拓新市场，严格管控各项成本，持续优化内部管理体系，提升财务利用效率，持续推动营销创新和和技术创新。

    2022年中国互联网广告数据报告公布的数据显示，2022年，中国互联网广告市场规模预计约为5088亿元，较2021年下降6.38%，市场规模近七年首次出现负增长；中国互联网营销市场规模预计约6150亿元，较上年下降0.37%；广告与营销市场规模合计约为11238亿元，较上年下降3.19%。

    2022 年，公司管理层在董事会的领导下，积极面对挑战，坚持“大数据、
大营销”经营理念，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业；持续调整客户结构，优化资源配置，积极开拓新市场；持续优化内部管理体系，严格管控各项成本，提升财务利用效率，持续推动研发投入和技术创新。2022 年度，互联网广告品牌客户仍处在业务的复苏期，因此投放费用更为谨慎。为此，公司持续调整客户和业务结构，拓展预付款及账户充值为主要付款形式的数字化精准营销业务。实现了大数据策略指导购买，购买指导媒体份额的链条式协同。一方面保证了项目运营的利润，同时也提高了客户对腾信营销策略和执行能力的认可。
 二、主营业务分析

    报告期内，由于广告主的互联网广告预算下降，投放规模大幅缩减，部分媒体资源政策受到影响。报告期内，公司共实现营业收入16027.38万元，同比减少
53.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-96,288.03万元，同比减少858.25%。。
    报告期内，公司重点开展了以下工作：

    （1）挖掘客户精准营销的需求

    针对公司既有大客户，在客户数字营销业务追求效果化和精准化的变革中，有针对性的为客户提供数字精准营销业务服务。同时，进一步强化在电商平台、短视频平台及MCN机构网红资源内容营销的布局拓展，从而充分迎合当前客户营销需求的变化提高中标成功率和营销实际效果。

    （2）积极开拓新行业客户

    报告期内，公司积极参与年度竞标项目，并通过竞标正式签约国内某知名保险集团，成为该客户的数字内容营销供应商。负责传播策略与咨询，活动策划与内容营销等业务。同时，通过金融保险客户自身产业布局，公司也正式进军中国养老服务行业。拓展了全新数字营销服务领域和新业务收入来源。

    （3）持续优化内部管理

    报告期内，公司持续加大内部整合的投入，进一步强化公司内部协同、提升运营效率。进一步整合资源，充分发挥新设立公司业务协同互补的积极作用，推进业务发展。公司通过加强制度建设、保持项目监管水平，有效控制项目实施成本，保持企业持续运营的能力。

    （4）持续研发投入

    公司充分发挥技术、人才、数据储备等优势在稳步发展的同时，持续聚焦前沿技术。报告期内，公司在区块存储、大数据、云计算、人工智能等关键技术领域持续投入。

    三、获得多项荣誉，进一步巩固公司品牌知名度

    2022 年，公司上下万众一心、共克时艰。公司服务的营销案例先后获得广
告主盛典·2022 年度数字营销金案奖、广告主盛典·2022 年度整合营销金案奖。各类的行业奖项与权威媒体及协会的认可，表明了公司在行业的重要地位及在数字营销创新层面的突出贡献。

    四、管理与整改


      报告期内，公司持续优化内部管理、强化组织效能。根据业务发展需求，进

  一步优化组织架构，压缩管理层级，加强业务管控。加快公司内公司人力资源、

  财务、业务及各职能体系建设，进一步加强创意、策略和市场的把控能力，整合

  资源，提升公司服务专业度和行业视角的高度，激发员工潜能，增强管理能力，

  简化业务流程，提升组织效率和效益。

      报告期内，公司通过加强制度建设、优化岗位结构、提升人员素质，保持项

  目监管水平，有效降低项目实施成本。

      五、董事会日常工作情况

      1、报告期内董事会会议情况

  会议届次  召开日期 披露日期                    会议决议

第四届董事会                    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（二）
2022 年第一次 2022 年 01 2022 年 01 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
临时会议      月 28 日  月 29 日  案》

                                公告索引：2022-005

                                （一）审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
                                （二）审议通过《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》
                                （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
                                （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
                                （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价
                                报告的议案》

                                （六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘
                                要的议案》

                                （七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资
                                金往来情况的专项报告的议案》

                                （八）审议通过《关于对会计师事务所出具的无法表示
第四届董事会  2022 年 04 2022 年 04 意见审计报告的专项说明的议案》

第九次会议    月 28 日  月 29 日  （九）审议通过《关于修订章程的议案》

                                （十）审议通过《关于建立的议案》

                                （十一）审议通过《关于建立的议案》

                                （十二）审议通过《关于建立的议案》

                                （十三）审议通过《关于建立的议案》

                                （十四）审议通过《关于建立的议案》

                                （十五）审议通过《关于建立的议案》

                                （十六）审议通过《关于建立的议案》

                                （十七）审议通过《关于公司出具的 2022 年第一季度报
                                告的议案》

                                （十八）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
                                公告索引：2022-016


第四届董事会  2022 年 8 2022 年 08 （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及
第十次会议    月 26 日  月 29 日  其摘要的议案》

                                公告索引：2022-046

第四届董事会  2022 年 09 2022 年 09 （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》（二）审议通
第二次临时会  月 20 日  月 22 日  过《关于修订公司章程的议案》

议                              公告索引：2022-054

第四届董事会  2022 年 10 2022 年 10 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

第十一次会议  月 27 日  月 31 日  公告索引：2022-064

      2、报告期内召集召开股东大会情况

      （1）本报告期年度股东大会情况

        会议届次            召开日期      会议决议刊登的指定 会议决议刊登的信息
                                              网站查询索引        披露日期

  2022 年度股东大会  年度股东大会        www.cninfo.com.cn  2022 年 05 月 20 日
                                          2022-009

      （2）本报告期临时股东大会情况

        会议届次          召开日期      会议决议刊登的指定 会议决议刊登的信息
                                            网站查询索引        披露日期

  2022 年第一次临时股 2022 年 02 月 14 日  www.cninfo.com.cn  2022 年 2 月 14 日

  东大会                                2022-009

  2022 年第二次临时股 2022 年 10 月 10 日  www.cninfo.com.cn  2022 年 10 月 10 日
  东大会                                2022-059

      报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强

  化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展

  奠定了良好的基础。

      3、独立董事履职情况

      2022年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董

  事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

      根据《公司章程》的规定，公司设3名独立董事，公司董事会总数为9人，独

  立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

      报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使

  权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会