绿的谐波:关于2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)修订情况说明的公告

【摘要】 688017绿的谐波2023-019 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对...

          688017                  绿的谐波                  2023-019

          苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

  关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

                修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

      预案章节            章节内容                      修订情况

                                          “《科创板上市公司证券发行注册管理办

                  声明                    法（试行）》”修订为“《上市公司证券发

                                          行注册管理办法》”

                特别提示                  更新了本次发行方案已履行及尚需履行的

                                          批准程序


                                          1、“《科创板上市公司证券发行注册管理

        释义              一般性释义      办法（试行）》”修订为“《上市公司证券

                                          发行注册管理办法》”

                                          2、更新机电一体化产品的释义

                      三、发行方案概要    调整了发行方案的有效期的表述，不再设

 第一节 本次向特定                          置自动延期条款

 对象发行A股股票概  六、本次发行取得批准  更新了本次发行方案已履行及尚需履行的

 要                  的情况以及尚需呈报批  批准程序

                          准的程序

 第二节 董事会关于    二、募集资金投资项目

 本次发行募集资金使  基本情况及可行性分析  更新了本次募投项目备案及环评情况

 用的可行性分析

  具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

  公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                          2023年4月29日