华熙生物:华熙生物科技股份有限公司章程(2023年4月修订)

【摘要】华熙生物科技股份有限公司公司章程二〇二三年四月目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......5第三节股份转让......7第四章股东和股东大...

华熙生物科技股份有限公司

        公司章程

        二〇二三年四月


                  目  录


第一章  总则......1
第二章  经营宗旨和范围......2
第三章  股份......3

    第一节  股份发行......3

    第二节  股份增减和回购......5

    第三节  股份转让......7

第四章  股东和股东大会......8

    第一节  股东......8

    第二节  股东大会的一般规定......10

    第三节  股东大会的召集......14

    第四节  股东大会提案和通知......15

    第五节  股东大会的召开......17

    第六节  股东大会的表决和决议......20

第五章  董事会......24

    第一节  董事......24

    第二节  董事会......27

    第三节 董事会专门委员会......32

第六章  总经理及其他高级管理人员......33

第七章  监事会......35

    第一节  监事......35

    第二节  监事会......36

第八章  财务会计制度、利润分配和审计......37

    第一节  财务会计制度......37

    第二节  内部审计......40

    第三节  会计师事务所的聘任......40

第九章  通知和公告......41
第一节 通知......41
第二节 公告......42
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

    第一节  合并、分立、增资和减资......42

    第二节  解散和清算......43

第十一章  修改章程......45
第十二章  附则......46

                            第一章  总则

  第一条 为维护华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》，制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原华熙福瑞达生物医药有限公司依法整体变更设立。

    第三条  公司于 2019 年 9 月 29 日取得中国证券监督管理委员会同意注
册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 49,562,556 股，公司股票于 2019年 11 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。

  第四条 公司注册名称：

            中文全称：华熙生物科技股份有限公司

            英文全称：Bloomage Biotechnology Corporation Limited

  第五条 公司住所：山东省济南市高新技术开发区天辰大街 678 号

          邮政编码：250101

  第六条 公司注册资本为人民币 481,085,277 元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长、执行董事或总经理为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

财务总监。

  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

                      第二章  经营宗旨和范围

  第十三条 公司的经营宗旨：为人类持续带来健康、美丽、快乐的生命体验——提高生命质量，延长生命长度。

  第十四条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）、药品批发、药品进出口、药品零售、药品委托生产、药品互联网信息服务、生物基材料制造、生物基材料销售、医用包装材料制造、基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、高性能纤维及复合材料制造、新化学物质生产、化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）、日用化学产品制造、日用化学产品销售、食品生产、食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、食品进出口、食品添加剂生产、食品添加剂销售、宠物食品及用品批发、酒制品生产、特殊医学用途配方食品生产、宠物食品及用品零售、宠物食品及用品批发、保健食品生产、食品互联网销售、饮料生产、保健食品（预包装）销售、第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营、第一类医疗器械租赁、第二类医疗器械租赁、第三类医疗器械租赁、医疗器械互联网信息服务、化妆品生产、化妆品零售、化妆品批发、消毒剂生产（不含危险化学品）、消毒剂销售（不含危险化学品）、消毒器械销售、个人卫生用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、用于传染病防治的消毒产品生产、医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）、医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）、货物进出口、饲料生产、饲料原料销售、生物饲料研发、饲料添加剂销售、海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发、医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）、制药专用设备制造、日用化工专用设备制造、数据处理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、眼镜制造、眼镜销售（不含隐形眼镜）、医用口罩生产、医用口罩批发、医用口罩零售、日用口罩（非医用）销售、广告发布、广告制作。


                            第三章  股份

                          第一节  股份发行

  第十五条 公司的股份采取股票的形式。

  第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同。

  任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

  第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）集中存管。

  第十九条 各发起人均以其持有的公司前身华熙福瑞达生物医药有限公司
股权所对应的净资产作为出资，并将截至 2018 年 9 月 30 日华熙福瑞达生物医药
有限公司经审计的账面净资产值人民币 1,633,233,549.07 元，按约 3.79436：1 的折股比例折合发起人股 430,437,444 股。

  公司各发起人的姓名或名称、出资方式、出资时间、认购股份数如下：

 序号          发起人          出资方式    出资时间    认购股份数
              姓名或名称                                    (股）

    1  华熙昕宇投资有限公司  净资产折股  2018 年 9 月    283,500,000
                                              30 日

    2  国寿成达(上海)健康产业 净资产折股  2018 年 9 月    34,433,286
        股权投资中心(有限合伙)                30 日

    3  宁夏赢瑞物源股权投资 净资产折股  2018 年 9 月    33,089,361
        合伙企业(有限合伙)                    30 日

    4  Fortune Ace Investment 净资产折股  2018 年 9 月      7,754,376
        Limited                                30 日

        中金佳泰贰期（天津）股            2018 年 9 月

    5  权投资基金合伙企业（有 净资产折股    30 日        7,173,601
        限合伙）


 6  瑞致（天津）医疗股权投 净资产折股  2018 年 9 月      6,599,713
    资合伙企业（有限合伙）                30 日

 7  艾睿思(天津)医疗投资合 净资产折股  2018 年 9 月      6,312,769
    伙企业(有限合伙)                      30 日

 8  中国民生信托有限公司  净资产折股  2018 年 9 月      5,827,215
                                            30 日

 9  WEST      SUPREME 净资产折股  2018 年 9 月      5,774,548
    LIMITED                              30 日

10  Luminescence    (Hong 净资产折股  2018 年 9 月      5,007,555
    Kong) Co., Limited                      30 日

11  Sunny Faithful Investment 净资产折股  2018 年 9 月      4,617,150
    Limited                                30 日

12  珠海金镒铭股权投资基 净资产折股  2018 年 9 月      4,304,161
    金合伙企业（有限合伙）                30 日

    安岱汇智股权投资基金            2018 年 9 月

13  （湖州）合伙企业（有限 净资产折股    30 日        2,869,440
    合伙）

14  共青城博仁投资管理合 净资产折股  2018 年 9 月      2,295,552
    伙企业（有限合伙）                    30 日

15  SinoRock Star Investment 净资产折股  2018 年 9 月      1,941,607
    Limited                                30 日

16  玉熙（天津）商业管理合 净资产折股  2018 年 9 月      1,654,468
    伙企业（有限合伙）                    30 日

    安徽中安（池州）健康养            2018 年 9 月

17  老服务产业投资合伙企 净资产折股    30 日        1,434,720
    业（有限合伙）

18  珠海厚生股权投资基金 净资产折股  2018 年 9 月      1,434,720
    （有限合伙）